Министерство юстиции предъявляет обвинения Baller Ape Club NFT
- Мошенничество с NFT и мошенничество растут с каждым днем.
- Проекты NFT получили широкое распространение в 2021 году после бума.
Сообщается, что Министерство юстиции возбудило уголовное дело против создателя коллекции Baller Ape Club NFT по подозрению в краже ковра. Криптовалютный кризис происходит, когда основная команда проекта решает отказаться от уже прокачанного проекта и удаляет или продает всю его ликвидность.
Коврики становятся все более популярными среди проектов NFT. Уголовные обвинения против Baller Ape знаменуют собой второй раз, когда власти расследуют предполагаемые махинации, когда создатели проектов обманывают свое сообщество, продавая предполагаемые ценные NFT только для того, чтобы сбежать с деньгами инвесторов и отказаться от проекта.
В сообщениях говорится, что власти преследовали гражданина Вьетнама Ле Ан Трауна, которого обвиняют в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи по одному пункту и отмывании денег в международном масштабе по другому. Трауну предъявлено обвинение в сборе $2,6 млн с покупателей Baller Ape NFT, а затем быстрое удаление веб-сайта компании и отмывание денег. Он перевел полученные незаконным путем доходы в несколько криптовалют и переместил их по разным блокчейнам. Министерство юстиции утверждает, что Траун может провести в тюрьме до 40 лет, если его вина будет доказана. А утверждение от помощника генерального прокурора Кеннета А. Полита-младшего из отдела по уголовным делам Министерства юстиции прочитал:
Министерство юстиции и наши партнеры стремятся использовать все доступные инструменты для защиты потребителей и инвесторов от мошенничества и манипуляций. Эти обвинительные заключения отражают нашу глубокую приверженность судебному преследованию лиц, причастных к мошенничеству с криптовалютой и манипулированию рынком.
Растущие случаи использования ковриков в DeFi и NFT
В отраслях DeFi и NFT всегда появляются новые проекты, и, соответственно, эти сектора крипторынка наиболее уязвимы для атак со стороны мошенников. Хакеры, с одной стороны, постоянно пользуются лазейками в системе, в то время как создатели проекта иногда запускают программу с планами, как только проект наберет обороты.
Похоже, что какое-то время Министерство юстиции сохраняло спокойствие в отношении событий, происходящих на сцене DeFi и NFT. Например, только рынок NFT принес в прошлом году доход в размере $25 млрд, но, несмотря на такой большой объем, Министерство юстиции не возбудило ни одного дела о мошенничестве с NFT. Только власти проявили интерес для судебного преследования этих случаев мошенничества в этом году после того, как Министерство юстиции объявило о своих первых обвинениях против разработчика NFT, которого обвинили в ограблении его сообщества.
Министерство юстиции вместе с Министерством внутренней безопасности и ФБР совместно координировало общенациональную правоприменительную инициативу, в результате которой были возбуждены три других дела, выдвинутых вместе с делом Baller Ape.
Другие дела, переданные в суд, включают предполагаемую схему криптовалюты Понци, которая собрала почти $100 миллионов. Другой случай связан с мошенническим ICO, в результате которого инвесторы были обмануты на $21 млн. Третий случай связан со сложной схемой криптовалютных товаров, в которой человек обещал инвесторам доход в размере 600 %, ухаживая за ними, создавая впечатление, что он богат и могущественен. Утверждается, что указанный мошенник проделывал такие уловки, как найм команды безопасности, чтобы помочь ему казаться богатым, а также ограбление голливудских домов, которыми он не владел.
Рост мошенничества в криптографии означает, что люди должны научиться защищать себя. Инвесторы могут обезопасить себя от мошенничества, выбирая известные криптовалютные проекты, проверяя код любого нового проекта и подтверждая имена создателей.
Вытягивание коврика чаще происходит в новых проектах, которые не подвергались такому же уровню проверки, как более устоявшиеся криптовалюты. Новые проекты могут содержать недостатки, которые позволят их разработчикам воровать стоимость у инвесторов.
Изучение централизованных бирж, таких как Binance, Coinbase и FTX — это один из подходов к выявлению проверенных инициатив. Эти компании часто проверяют активы перед их листингом. Однако включение на крупную биржу не гарантирует, что проект будет иметь инвестиционный потенциал или будет качественным.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
