Ministerie van Justitie beschuldigt Baller Ape Club NFT
- NFT-zwendel en tapijttrekkerij groeien met hun aantal.
- NFT-projecten bereikten de mainstream-acceptatie in 2021 na de hausse.
Het ministerie van Justitie heeft naar verluidt een strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen de maker van de Baller Ape Club NFT-collectie voor een vermoedelijke trekkracht van een tapijt. Een tapijttrek in crypto vindt plaats wanneer het kernteam van een project besluit een reeds opgepompt project te verlaten en al zijn liquiditeit verwijdert of verkoopt.
Tapijttrekkers worden steeds populairder bij NFT-projecten. De strafrechtelijke aanklacht tegen Baller Ape is de tweede keer dat de autoriteiten onderzoek hebben gedaan naar vermeende tapijttrekkingen waarbij projectontwikkelaars hun gemeenschap bedriegen door vermeende waardevolle NFT's te verkopen om er vervolgens met geld van investeerders vandoor te gaan en het project op te geven.
Volgens rapporten zijn de autoriteiten achter de Vietnamese staatsburger Le Anh Traun aangegaan, die wordt beschuldigd van samenzwering om bankfraude te plegen op het ene punt en internationaal witwassen van geld op het andere. Traun wordt beschuldigd van het verzamelen van $2,6 miljoen van Baller Ape NFT-kopers voordat hij de website van het bedrijf snel verwijdert en het geld witwast. Hij bracht de illegaal verkregen winsten over naar verschillende crypto's en verplaatste ze over verschillende blockchains. Het ministerie van Justitie beweert dat Traun wel 40 jaar in de gevangenis kan doorbrengen als hij schuldig wordt bevonden. EEN uitspraak van Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie lezen:
Het ministerie van Justitie en onze partners zetten zich in om elk beschikbaar instrument te gebruiken om consumenten en investeerders te beschermen tegen fraude en manipulatie. Deze aanklachten weerspiegelen onze diepe toewijding aan het vervolgen van personen die betrokken zijn bij cryptocurrency-fraude en marktmanipulatie.
De groeiende gevallen van tapijttrekkingen in DeFi en NFT's
DeFi- en NFT-industrieën zien altijd de lancering van nieuwe projecten en op dezelfde manier zijn deze sectoren van de cryptomarkt het meest kwetsbaar voor aanvallen van oplichters. Hackers aan de ene kant smullen constant van de mazen in het systeem, terwijl de makers van het project soms beginnen met plannen om tapijt te trekken nadat het project stoom heeft verzameld.
Het lijkt erop dat het ministerie van Justitie een tijdje kalm bleef over de gebeurtenissen in de DeFi- en NFT-scene. Zo bracht de NFT-markt vorig jaar alleen al $25 miljard aan inkomsten op, maar ondanks dit hoge volume bracht het ministerie van Justitie geen gevallen van NFT-fraude voor de rechter. Alleen autoriteiten toonden hun interesse om deze fraudegevallen dit jaar te vervolgen nadat het ministerie van Justitie zijn eerste aanklachten had aangekondigd tegen een NFT-ontwikkelaar die ervan werd beschuldigd zijn gemeenschap te hebben opgelicht.
De DOJ coördineerde samen met het Department of Homeland Security en de FBI gezamenlijk een landelijk handhavingsinitiatief dat resulteerde in de drie andere zaken die samen met de Baller Ape-zaak naar voren werden gebracht.
Andere zaken die voor de rechtbank zijn gebracht, zijn onder meer een vermeend crypto Ponzi-schema dat bijna $100 miljoen opleverde. De andere zaak betreft een frauduleuze ICO die investeerders voor $21 miljoen oplichtte. De derde zaak betreft een ingewikkeld cryptocommodities-schema waarin een man investeerders een opbrengst van 600 % beloofde terwijl hij hen het hof maakte met de indruk dat hij rijk en machtig was. De genoemde oplichter zou trucs hebben uitgehaald, zoals het inhuren van een beveiligingsteam om hem te helpen rijk te lijken en ook het betreden van Hollywood-huizen die hij niet bezat.
De opkomst van oplichting in crypto betekent dat mensen moeten leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Beleggers kunnen zichzelf beschermen tegen fraude door bekende cryptocurrency-projecten te kiezen, ervoor te zorgen dat de code van elk nieuw project is doorgelicht en door de namen van de makers te bevestigen.
Rugtrekkingen komen vaker voor in nieuwe projecten die niet aan hetzelfde niveau van controle zijn onderworpen als meer gevestigde cryptocurrencies. Nieuwere projecten kunnen gebreken bevatten waardoor hun ontwikkelaars waarde van investeerders kunnen stelen.
Gecentraliseerde uitwisselingen zoals Binance, Coinbase en . onderzoeken FTX is een manier om bewezen initiatieven te ontdekken. Deze bedrijven onderzoeken vaak activa voordat ze worden genoteerd. Opname op een belangrijke beurs garandeert echter niet dat het project investeringspotentieel heeft of van goede kwaliteit is.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
