Justitiedepartementet anklagar Baller Ape Club NFT
- NFT-bedrägerier och mattdrag växer med antalet.
- NFT-projekt blev vanligare antagande 2021 efter högkonjunkturen.
Justitiedepartementet har enligt uppgift väckt åtal mot skaparen av Baller Ape Club NFT-kollektionen för en misstänkt mattdragning. En mattdragning i krypto uppstår när ett projekts kärnteam bestämmer sig för att överge ett redan pumpat projekt och tar bort eller säljer all dess likviditet.
Mattor blir allt populärare bland NFT-projekt. Brottsanklagelserna mot Baller Ape markerar andra gången som myndigheterna har undersökt påstådda mattor där projektskapare lurar sitt samhälle genom att sälja förment värdefulla NFT:er bara för att fly med investerarnas pengar och överge projektet.
Rapporter anger att myndigheterna har gått efter vietnamesiska medborgaren Le Anh Traun som anklagas för att ha konspirerat för att bedriva elektroniskt bedrägeri på en punkt och internationell penningtvätt på en annan. Traun åtalas för att ha samlat in $2,6 miljoner från Baller Ape NFT-köpare innan han snabbt raderade företagets hemsida och tvättade pengarna. Han överförde de illegalt erhållna vinsterna till flera krypto och flyttade dem runt i olika blockkedjor. Justitiedepartementet hävdar att Traun kan tillbringa så mycket som 40 år i fängelse om han befinns skyldig. A påstående från assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets kriminalavdelning läste,
Justitiedepartementet och våra partners är dedikerade till att använda alla tillgängliga verktyg för att skydda konsumenter och investerare från bedrägeri och manipulation. Dessa åtal återspeglar vårt djupa engagemang för att åtala individer som är inblandade i kryptovalutabedrägerier och marknadsmanipulation.
De växande fallen av mattor i DeFi och NFT
DeFi- och NFT-industrin ser alltid lanseringen av nya projekt och på liknande sätt är dessa sektorer av kryptomarknaden mest sårbara för attacker från bedragare. Hackare på ena sidan frossar ständigt i kryphålen i systemet medan projektskaparna ibland startar med planer på att dra i mattan efter att projektet har samlat på sig.
Det verkar som att justitiedepartementet under ett tag höll sig lugnt om händelserna som inträffade i DeFi- och NFT-scenen. Till exempel, enbart NFT-marknaden inbringade $25 miljarder i intäkter förra året, men trots denna höga volym ställde justitiedepartementet inte några NFT-bedrägerifall inför rätta. Endast myndigheter visat sitt intresse att åtala dessa bedrägerifall i år efter att justitiedepartementet tillkännagav sina första anklagelser mot en NFT-utvecklare som anklagades för att ha slitit sitt samhälle.
DOJ, tillsammans med Department of Homeland Security och FBI, samordnade tillsammans ett rikstäckande verkställighetsinitiativ som resulterade i de tre andra fallen som fördes fram tillsammans med Baller Ape-fallet.
Andra fall som väckts till domstol inkluderar ett påstått krypto-Ponzi-system som inbringade nästan $100 miljoner. Det andra fallet handlar om en bedräglig ICO som lurade investerare på $21 miljoner. Det tredje fallet handlar om ett komplicerat kryptovarusystem där en man lovade investerare en avkastning på 600 % samtidigt som han uppvaktade dem med intrycket att han var rik och mäktig. Den nämnda bedragaren påstods ha gjort tricks som att hyra ett säkerhetsteam för att hjälpa honom att framstå som rik och även fronta Hollywood-hem han inte ägde.
Ökningen av bedrägerier inom krypto innebär att människor måste lära sig att skydda sig själva. Investerare kan skydda sig mot bedrägerier genom att välja välkända kryptovalutaprojekt, se till att koden för alla nya projekt har granskats och bekräfta namnen på skaparna.
Rug pulls är vanligare i nya projekt som inte har blivit föremål för samma granskning som mer etablerade kryptovalutor. Nyare projekt kan innehålla brister som gör att deras utvecklare kan stjäla värde från investerare.
Undersöker centraliserade börser som Binance, Coinbase och FTX är ett sätt att avslöja beprövade initiativ. Dessa företag undersöker ofta tillgångar innan de noteras. Att inkluderas på ett betydande utbyte garanterar dock inte att projektet skulle ha investeringspotential eller vara av god kvalitet.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
