Direcção de Execução (ED) da Índia convoca trocas, busca informações sobre transações
- O Enforcement Directorate (ED) pediu às exchanges de criptomoedas detalhes adicionais sobre as transações.
- O ED está investigando supostos casos de violações cambiais no país.
A Diretoria de Execução (ED) da Índia emitiu avisos para exchanges de criptomoedas e exige informações adicionais enquanto continua a investigar supostas instâncias de violações cambiais, se houver, cometidas por essas empresas.
De acordo com um relatório de um mídia local, o ED está buscando informações adicionais sob o Foreign Exchange Management Act (FEMA). Sob a FEMA, qualquer pagamento enviado a uma pessoa fora do país ou qualquer negociação forex é regulamentado.
A organização multidisciplinar que investiga a lavagem de dinheiro no país também foi acompanhada pelo CEO da exchange indiana CoinDCX, Sumit Gupta, em sua investigação. Além disso, executivos de outras exchanges de criptomoedas, como CoinSwitch Kuber, também foram chamados, e o ED buscou informações sobre certas transações dos executivos.
“Histórico de transações, relacionamento com bolsas estrangeiras, quanto dinheiro está saindo da Índia – ED está examinando todos os detalhes das transações offshore. Informações foram buscadas nas bolsas e, em alguns casos, seus executivos também aderiram à investigação. Os documentos estão sendo analisados e, se necessário, poderão ser convocados novamente.”
Disse um funcionário.
As autoridades indianas permanecem em alerta máximo quando se trata do uso de criptomoedas. Recentemente, a maior exchange de criptomoedas do país em termos de volume de negociação, WazirX, foi investigada pelo ED, onde foi solicitado a explicar transações no valor de $353 milhões. O ED acreditava que o valor estava envolvido em transações de criptomoedas que violavam as regras da FEMA.
Índia e criptomoedas
O governo indiano não tem sido brando com os investidores cripto, impondo um imposto de 30% a partir de 1º de abril de 2022, seguido por um TDS de 1% em todas as transações a partir de 1º de julho de 2022. Após as novas regras, os volumes de negociação em três bolsas indianas populares têm caiu quase 72,5% em média, e como resultado, as receitas das bolsas indianas são extremamente baixas.
Um fato interessante a ser observado aqui é que o governo da Índia tributou criptomoedas no país, mas enfatizou o fato de que isso não significa que esses ativos baseados em blockchain sejam legais no país.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
