Пара соглашается конфисковать миллиарды биткойнов в рамках сделки о признании вины
- Взлом Bitfinex Bitcoin был одним из крупнейших крипто-взломов в истории.
- Ожидается, что в рамках сделки о признании вины пара откажется от всех своих цифровых активов и средств до ареста.
- Пара должна предстать перед судом 3 августа, и в случае признания их виновными им может грозить до 20 лет лишения свободы.
Супруги, подозреваемые в отмывании криптовалюты на сумму около $4,5 млрд, украденных в результате взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году, согласились сотрудничать с властями США и передать все биткойны и другие криптовалюты, которыми владели до их ареста.
Женатые жители Нью-Йорка Хизер «Раззлхан» Морган и Илья Лихтенштейн были арестованы в феврале 2022 года по обвинению в отмывании денег и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов.
Сообщается, что Министерство юстиции (DOJ) конфисковало $3,6 млрд после ареста в прошлом году. Министерство юстиции тогда заявило, что этот рейд стал «крупнейшим финансовым захватом за всю историю». Министерство юстиции также заявило, что эти двое планировали отмывание этих средств, и намекнуло на возможность того, что за этим стоит пара. взломать. Однако такие заявления никогда не были официальными.
Прокуроры, однако, обвинили пару в использовании различных «сложных методов отмывания денег», в том числе в использовании ложных имен, автоматизации транзакций и использовании различных бирж и рынков даркнета для сокрытия средств.
Потенциальный тюремный срок для обоих подсудимых пока не определен. В прошлом году им обоим было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в заговоре, каждое из которых предусматривало максимальное наказание в виде 25 лет заключения. Суд документы показывают, что у пары запланировано слушание по обвинению и признанию вины перед окружным судьей США Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне 3 августа.
Согласно судебным документам,
Целью сговора ответчиков, Моргана и Лихтенштейна, было незаконное обогащение путем отмывания доходов от взлома и мошенничества с криптовалютной биржей жертвы Bitfinex, а также предотвращение обнаружения деятельности по отмыванию денег.
Интересно, что сделка о признании вины закроет занавес одного из самых драматичных уголовных дел в криптопространстве. Взлом Bitfinex был одним из самых заметных взломов в истории криптовалют. Однако личность хакера остается в значительной степени неизвестной.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
