Indiska myndigheter arresterar individer som är anslutna till en $300M kryptobluff
- Kryptobedrägerier har ökat de senaste månaderna.
- Indiska myndigheter har ännu inte hittat Subhash Sharma, den misstänkte huvudmannen.
- Indiens ställning till kryptovalutor är fortfarande oklar.
Indisk polis har enligt uppgift gripit individer, inklusive fyra poliser inblandade i en kryptobedrägeri som lurade nästan 100 000 människor. En särskild utredningsgrupp (SIT) har funnit att omkring 1 000 poliser och 5 000 regeringstjänstemän led förluster i Himachal Pradesh-bedrägeriet.
Även om den påstådda bluffen upptäcktes i slutet av september, tyder rapporter på att den kan ha börjat så tidigt som 2018. Bedragarna ska ha kontaktat potentiella offer med investeringssystem som involverar Korvio-mynt (KRO-mynt). Systemet involverade senare fler kryptovalutor som användes på falska sajter. Bedragarna ska ha övergett ett av de falska projekten efter att folk hade köpt plattformens tokens.
Många har kallat bluffen för ett av de mest organiserade ekonomiska brotten de senaste åren i Indien, eftersom det handlar om välrenommerade personer som poliser. Lokal rapporterar uppge att upplägget involverade över tusen poliser. Vissa var medvetet inblandade i brottet, medan andra ådrog sig förluster genom att investera i eller främja de falska projekten.
Indiska polismyndigheter har fått flera klagomål under de senaste två åren. Dessutom har flera byråer, ledda av SIT, börjat undersöka systemet och har gjort 18 arresteringar hittills. I oktober upptäckte polismyndigheterna 250 identitetskort kopplade till de misstänkta.
Enligt rapporter från utredningarna tjänade mer än 100 personer runt $240 000 på bluffen, medan ytterligare 200 tjänade cirka $120 000 respektive. Intressant nog är Subhash Sharma, den misstänkte huvudledaren, fortfarande på fri fot. Indiska myndigheter har dock beslagtagit flera fastigheter knutna till Sharma. Myndigheter letar också efter andra individer som kan ha spelat en roll i att hjälpa programmet.
Vice chefsminister Mukesh Agnihotri varnade lokalbefolkningen för kryptoinvesteringar som lovar enorm avkastning på kort tid. Agnihotri sa i ett uttalande:
Jag observerar att det har strömmat in klagomål från olika distrikt i staten där människor har blivit lurade av kryptovalutabedrägeriets kung.
Ministern uppmanade lokalbefolkningen att inte investera i den oreglerade kryptomarknaden och varnade för att sådana investeringar gör dem sårbara för attacker, bedrägerier och förluster. Indien har en aktiv kryptomarknad. Men landets regering har intagit en hård hållning när det gäller digitala tillgångar. I september, en tjänsteman från den indiska regeringen sa landet skulle tillkännage sina planer för kryptoindustrin under de kommande månaderna.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
