Das Justizministerium erwägt die strafrechtliche Verfolgung von Binance
- Die US-Börsenaufsicht SEC verklagte Binance im Juni wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere.
- Quellen des DOJ behaupten, das Ministerium sei besorgt über die Auswirkungen, die eine Gebühr von Binance auf die Kunden der Börse haben könnte.
- In einem neuen Bericht des Wall Street Journal heißt es, China sei der größte Markt für Binance.
Das US-Justizministerium (DOJ) erwägt, die Krypto-Handelsplattform strafrechtlich zu verfolgen Binance wegen Betrugs, zögert jedoch aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Kunden. Die Behörden des Justizministeriums befürchten, dass eine Anklage gegen Binance zu einem Ansturm auf die Börse führen wird, ein ähnliches Ereignis, das dazu geführt hat FTX's Rückgang Ende letzten Jahres. Quellen Experten, die der Sache nahe stehen, behaupten, dass das DOJ andere Möglichkeiten, etwa Geldstrafen, prüft, um ein weiteres großes Drama in der Branche zu verhindern.
US-Strafverfolgungsbehörden ermitteln Berichten zufolge gegen Binance, weil es möglicherweise gegen westliche Sanktionen gegen Russland verstößt, indem es seine Dienste für Russen bereitstellt. Letztes Jahr forderten US-amerikanische und europäische Regulierungsbehörden Kryptodienstanbieter auf, Russland keine Kryptodienste mehr anzubieten, um zu verhindern, dass das Land Kryptowährungen als Fluchtweg vor Finanzsanktionen nutzt.
Im März beschuldigte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission Binanced, gegen US-Handels- und Derivategesetze verstoßen zu haben. Darüber hinaus hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission)SEK) reichte eine Klage gegen Binance ein, weil es seine Dienstleistungen für US-Kunden erbringt und nicht registrierte Wertpapiere anbietet.
Obwohl die USA weiterhin ein wichtiger Teil der Pläne von Binance sind, sind sie nicht der größte Markt der Börse. Laut vom Wall Street Journal analysierten Dokumenten listet Binance China als die Region mit den meisten Kunden auf, gefolgt von Südkorea, der Türkei, Vietnam und den Britischen Jungferninseln.
Da China der größte Binance-Markt ist, ist es für viele eine Überraschung, da das Land Kryptowährungen verbietet. Es scheint jedoch, dass die Mitarbeiter von Binance eine Partnerschaft mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden haben, um mögliche kriminelle Aktivitäten aufzudecken. Der Bericht behauptet, dass Binance landesweit mindestens 900.000 aktive Benutzer hat.
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