Binance niega las acusaciones de que compartió datos de usuarios rusos con las fuerzas del orden
Binance, un jugador importante en el negocio de intercambio de criptomonedas, se ha visto obligado a negar cualquier participación que haya ayudado a las autoridades rusas a rastrear las donaciones a Ucrania en medio de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. La denegación se emitió en respuesta a una investigación publicado por Reuters el viernes.
Según el artículo de Reuters, Gleb Kostarev, jefe de Binance para Europa del Este y Rusia, se reunió con agentes de la agencia contra el lavado de dinero de Rusia, conocida como Rosfinmonitoring (Rosfin). Reuters pudo revisar los mensajes de Kostarev en los que "aceptó la solicitud de Rosfin de aceptar compartir datos de clientes", diciéndole a un colega que no tenía "muchas opciones".
El artículo afirmaba que Binance puede haber compartido los datos de al menos dos usuarios rusos con las fuerzas del orden en Rusia, quienes luego pudieron rastrear y congelar sus activos.
El artículo continúa afirmando que las autoridades rusas se acercaron a Binance a principios de 2020 con una solicitud de información sobre dos personas que habían utilizado el intercambio para hacer donaciones a un político de la oposición rusa.
Casi al mismo tiempo, Rosfin estaba buscando medios para rastrear las donaciones en criptomonedas a los socios del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, escribió Reuters. El líder de la oposición Navalny recaudó millones en donaciones de simpatizantes, con un aumento en las donaciones después de su intento de asesinato y posterior arresto en Rusia en enero de 2021.
Binance al corriente en su blog el viernes pasado que "las sugerencias de que Binance compartió datos de usuarios, incluido Alexei Navalny, con agencias rusas controladas por el FSB y reguladores rusos son categóricamente falsas", y agregó que "Binance no ha buscado ayudar activamente al estado ruso en sus intentos de investigar a Alexei Navalny”.
Binance también declaró que "escribirá una queja formal a Reuters bajo su propio código editorial".
En respuesta al mismo artículo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, acudió a Twitter para negar las afirmaciones y afirmó que: "Binance no tiene una oficina ni empleados en Rusia".
Continuó diciendo que el intercambio nunca compartiría datos de usuarios con ningún gobierno sin una orden judicial y que tienen "tolerancia cero con el crimen o cualquier persona que opere por encima de la ley".
El artículo también afirmaba que Binance estaba en conversaciones con el Banco Central de Rusia sobre el lanzamiento de un "cripto-rublo", pero Zhao lo negó y dijo que no habían tenido tales discusiones.
Esta no es la primera vez que se acusa a Binance de compartir datos de usuarios con agencias gubernamentales. El año pasado, el intercambio fue acusado de compartir datos de usuarios con el gobierno chino, pero Zhao también negó estas afirmaciones.
Binance es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y ha estado expandiendo sus operaciones a nuevos países y regiones.
Según la historia de Reuters, Binance afirmó: "las autoridades rusas nunca lo habían contactado con respecto a Navalny". Dijo que antes de la guerra de Rusia con Ucrania, Binance estaba "buscando activamente el cumplimiento en Rusia", lo que habría requerido que respondiera a "solicitudes apropiadas de los reguladores y agencias de aplicación de la ley", afirma el artículo.
Antes del comienzo de la invasión rusa de las fronteras de Ucrania este invierno, Binance había estado en conversaciones para convertirse en una parte legítima de la criptoindustria de Rusia. Binance se había unido a varios grupos de trabajo regulatorios e incluso contrató a la ex ejecutiva del banco central Olga Goncharova como su jefa de relaciones gubernamentales.
Después de la invasión, Binance detenido aceptar pagos con tarjetas bancarias Visa (V) y Mastercard (MA) emitidas en Rusia, después de Visa y Mastercard desconectando Clientes rusos de las redes de pagos globales. El jueves, Binance también limitado Cuentas rusas con saldos superiores a 10.000 euros al modo de solo retiro.
A la luz de estos desarrollos, las acusaciones de intercambio de datos contra Binance parecen descabelladas. Es más probable que Binance simplemente esté siguiendo el ejemplo de Visa y Mastercard, que han sido muy cautelosos en sus tratos con Rusia desde la anexión de Crimea.
Continuaremos siguiendo de cerca las actualizaciones sobre el tema.
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