Binance nega alegações de que compartilhou dados de usuários russos com autoridades
A Binance, uma importante participante do negócio de troca de criptomoedas, foi forçada a negar qualquer envolvimento que tenha ajudado as autoridades russas a rastrear doações para a Ucrânia em meio à guerra Rússia-Ucrânia em andamento. A negativa foi emitida em resposta a uma investigação publicado pela Reuters na sexta-feira.
De acordo com o artigo da Reuters, Gleb Kostarev, chefe da Binance na Europa Oriental e Rússia, se reuniu com agentes da agência russa de combate à lavagem de dinheiro, conhecida como Rosfinmonitoring (Rosfin). A Reuters conseguiu revisar as mensagens de Kostarev onde ele “concedeu ao pedido de Rosfin para concordar em compartilhar dados de clientes”, dizendo a um colega que ele não tinha “muita escolha”.
O artigo alegou que Binance pode ter compartilhado os dados de pelo menos dois usuários russos com a aplicação da lei na Rússia, que conseguiu rastrear e congelar seus ativos.
O artigo continua afirmando que a Binance foi abordada pelas autoridades russas no início de 2020 com um pedido de informações sobre dois indivíduos que usaram a exchange para fazer doações a um político da oposição russa.
Na mesma época, Rosfin estava procurando meios de rastrear doações de criptomoedas para os parceiros do líder da oposição da Rússia, Alexei Navalny, escreveu a Reuters. O líder da oposição Navalny arrecadou milhões em doações de apoiadores, com um aumento nas doações após sua tentativa de assassinato e posterior prisão na Rússia em janeiro de 2021.
Binance publicado em seu blog na sexta-feira passada que “sugestões de que a Binance compartilhou quaisquer dados de usuários, incluindo Alexei Navalny, com agências russas controladas pelo FSB e reguladores russos são categoricamente falsas”, acrescentando que “a Binance não procurou ajudar ativamente o estado russo em suas tentativas de investigar Alexei Navalny.”
A Binance também afirmou que “escreverá uma reclamação formal à Reuters sob seu próprio código editorial”.
Em resposta ao mesmo artigo, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi ao Twitter para negar as alegações, afirmando que: “A Binance não tem escritório ou funcionários na Rússia”.
Ele continuou dizendo que a exchange nunca compartilharia dados de usuários com qualquer governo sem uma ordem judicial e que eles têm “tolerância zero com crimes ou qualquer pessoa operando acima da lei”.
O artigo também afirmou que a Binance estava conversando com o Banco Central da Rússia sobre o lançamento de um “cripto-rublo”, mas Zhao negou isso, dizendo que eles não tiveram tais discussões.
Esta não é a primeira vez que a Binance é acusada de compartilhar dados de usuários com agências governamentais. No ano passado, a exchange foi acusada de compartilhar dados de usuários com o governo chinês, mas Zhao também negou essas alegações.
A Binance é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo e vem expandindo suas operações para novos países e regiões.
De acordo com a história da Reuters, a Binance afirmou: “nunca foi contatada pelas autoridades russas sobre Navalny”. Ele disse que antes da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Binance estava “buscando ativamente a conformidade na Rússia”, o que exigiria que respondesse a “pedidos apropriados de reguladores e agências de aplicação da lei”, afirma o artigo.
Antes do início da invasão russa das fronteiras ucranianas neste inverno, a Binance estava em negociações para se tornar uma parte legítima da indústria de criptomoedas da Rússia. A Binance se juntou a vários grupos de trabalho regulatórios e até contratou a ex-executiva do banco central Olga Goncharova como chefe de relações governamentais.
Após a invasão, a Binance parou aceitar pagamentos com cartões bancários Visa (V) e Mastercard (MA) emitidos na Rússia, seguindo os próprios Visa e Mastercard desconectando Clientes russos das redes globais de pagamentos. Na quinta-feira, a Binance também limitado Contas russas com saldos superiores a 10.000 euros para o modo somente saque.
À luz desses desenvolvimentos, as alegações de compartilhamento de dados contra a Binance parecem absurdas. É mais provável que a Binance esteja simplesmente seguindo a liderança da Visa e da Mastercard, que têm sido muito cautelosas em suas negociações com a Rússia desde a anexação da Crimeia.
Continuaremos a acompanhar de perto as atualizações sobre o problema.
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