Caroline Ellison se opone a Bankman-Fried
- Ellison afirma que Bankman-Fried supervisó las actividades ilegales entre FTX y Alameda Research.
- Ellison confesó querer más de su relación con su exjefe, pero sentía que él era distante y a menudo la ignoraba.
- Es probable que el equipo de defensa retrate a Ellison como un amante agraviado que busca hacer algún daño.
El juicio penal de Sam Bankman-Fried alcanzó un nuevo máximo el martes tras la llegada anticipada de la testigo estrella de la acusación, Caroline Ellison. Ellison se desempeñó como exdirector del fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, y también fue su novia intermitente.
Ellison se declaró culpable de fraude en diciembre y fue promocionado como el mayor culpable de la fiscalía. arma contra Bankman-Fried.
Ellison reconoció haber cometido fraude mientras trabajaba para Bankman-Fried en Alameda, diciendo que "estableció los sistemas" que permitieron al fondo de cobertura desviar casi $14 mil millones de FTX. Enumeró sus delitos como “fraude, concierto para defraudar y lavado de dinero”.
Ella le dijo al tribunal:
Sam me ordenó cometer estos crímenes. Nos ordenó que tomáramos dinero de los clientes para pagar los préstamos.
Además, Ellison afirma que entre 2020 y 2022, FTX depositó entre $10 y 20 mil millones en fondos de usuarios en Alameda, algunos de los cuales se utilizaron para "pagar préstamos, inversiones y conversiones de monedas estables". Ellison afirmó además que FTX no informó ni a los inversores ni a los auditores sobre la línea de crédito de Alameda.
Ellison comentó en su testimonio:
Al final nos quedamos con unos $14 mil millones, parte de los cuales pudimos devolver. Envié balances a los prestamistas siguiendo las instrucciones de Sam, que indicaban incorrectamente los activos y pasivos de Alameda.
Ellison, que llevaba gafas y una chaqueta gris holgada sobre un vestido rojo, fue interrogada sobre su relación con Bankman-Fried. Contó una breve historia de cómo conoció a Bankman-Fried. La ex directora de Alameda Research dijo que se conocieron por primera vez mientras ella era pasante en la firma comercial Jane Street de Nueva York.
Ella reclamado que aunque habían compartido cama ocasionalmente en 2018, poco después de que ella comenzara a trabajar en Alameda, su relación comenzó oficialmente en 2021. Ellison describió su romance como tumultuoso y la pareja se separó en 2022. Sin embargo, mantuvieron una relación profesional. Ella confesó querer más de su relación, pero sintió que Bankman-Fried era demasiado distante y la ignoró.
Ellison notó que Alameda estaba en peores condiciones de lo que pensaba cuando se unió a la firma. La empresa experimentó pérdidas importantes, los prestamistas renunciaron y varios miembros del personal dimitieron.
En referencia a la mezcla de fondos, Ellison afirmó que Bankman-Fried supervisó la práctica de canalizar dinero de FTX a Alameda.
En 2021, FTX recompró el capital de la empresa a Binance, su rival. Sin embargo, Ellison señaló que FTX utilizó $1 mil millones en fondos de clientes para la compra. Estas impactantes revelaciones sin duda aumentarán la presión sobre el fundador de FTX.
El equipo legal de Bankman-Fried ha tratado de retratarlo como un joven genio sencillo e inocente que nunca tuvo la intención de hacer daño a nadie. Uno de los abogados defensores dijo que el hombre de 31 años era un "nerd de las matemáticas que no bebía ni salía de fiesta". Pero los fiscales piensan de otra manera sobre Bankman-Fried. Creen que el ex multimillonario es un hombre de negocios codicioso que utilizó los fondos de sus clientes para su beneficio personal.
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