Europol describe cómo las criptomonedas pueden ayudar a combatir el crimen
- Europol cree que las políticas criptográficas pueden ayudar a combatir el uso de la industria con fines delictivos.
El uso de criptomonedas y blockchain por parte de delincuentes y el crimen organizado ha aumentado recientemente. Sin embargo, la Policía Europea, Europol, cree que las criptomonedas podrían ser una herramienta para combatir las actividades delictivas. Durante la Sexta Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas, a la que asistieron investigadores financieros y expertos en criptografía, el personal de seguridad admitió que blockchain se había infiltrado en todas las industrias y tiene el potencial de facilitar el crimen.
La seguridad eventos contó con los mejores oradores de los reguladores europeos, expertos en seguridad y representantes de plataformas y compañías de blockchain como Binance, TRM Labs, Chainalysis y CypherTrace. Según ellos, los delitos relacionados con las criptomonedas en los últimos meses incluyen el tráfico de drogas, el amaño de partidos deportivos y la financiación de la producción, compra, posesión y exportación de sistemas de armas.
Además, hay un aumento en el número de lavadores de dinero calificados que utilizan las posibilidades que ofrecen los activos digitales para ocultar las ganancias de los delitos tradicionales y en línea. Hablando sobre el alcance de los delitos digitales, Gary Cathcart, jefe de investigación financiera de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) en el Reino Unido, dijo:
Se están explotando partes de la infraestructura de Bitcoin para lavar fondos ilegales, especialmente del tráfico de drogas... la creciente amenaza del ransomware emplea bitcoins como mecanismo de pago.
Sin embargo, a pesar de estas opiniones y preocupaciones, Europol cree que las criptomonedas pueden ser potencialmente una gran herramienta de seguridad. La organización está segura de que blockchain, la tecnología subyacente detrás de las criptomonedas, y sus características pueden mejorar esfuerzos de prevención del delito. Gracias a la naturaleza transparente de la tecnología blockchain, los reguladores y los agentes del orden pueden tener acceso sin restricciones a las finanzas de una persona u organización.
Hablando de cómo las criptomonedas pueden ayudar en la investigación, Europol dijo:
Sin embargo, con las herramientas, la capacidad y la cooperación adecuadas, las características únicas de las tecnologías basadas en cadenas de bloques ofrecen una oportunidad sin precedentes para investigar el crimen organizado y las redes de lavado de dinero y recuperar los fondos robados.
Europol ha desarrollado formas de rastrear transacciones que involucran Bitcoin y Ethereum. La organización de aplicación de la ley ha estado muy involucrada en la industria de la criptografía y es optimista de que se puede lograr una gran hazaña con la colaboración.
Europol señaló que todas las partes que participan en la lucha contra el crimen, incluido el gobierno, la industria y las fuerzas del orden, están trabajando arduamente para mantenerse por delante de las personas que explotan los criptoactivos para perpetrar delitos y lavar dinero. También se espera que la nueva legislación europea asegure que los criptoactivos se consideren como cualquier otro activo a los efectos de la regulación y supervisión contra el lavado de dinero.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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