La SEC presenta cargos contra dos empresas criptográficas por acusaciones de bombeo y descarga 

• Arbitrade y Cryptobontix, a través de Hogg, Goldberg, Braverman y Barber, supuestamente engañaron a los criptoinversionistas con la intención de venderles el token DIG.
• La SEC acusó a las dos criptoempresas de mentir sobre una auditoría externa de su inversión en oro realizada por una firma de contabilidad independiente.
• Una de las técnicas más utilizadas en los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas es el comercio de lavado. 

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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos contra Arbitrade Ltd., una empresa de las Bermudas, y Cryptobontix Inc., una empresa canadiense, por un supuesto esquema de bombeo y descarga de criptomonedas. 

En los mismos cargos presentados hoy, la SEC también incluyó a los directores de dichas empresas, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman y Max W. Barber. 

Según la hoja de cargos, la SEC acusó a Arbitrade y Cryptobontix de perpetrar un presunto esquema de bombeo y descarga que involucra la criptomoneda Dignity (DIG).

Según se informa, Arbitrade y Cryptobontix, a través de Hogg, Goldberg, Braverman y Barber, engañaron a los inversores para venderles el token DIG. La SEC señaló que Arbitrade y Cryptobontix orquestaron el bombeo y volcado de criptomonedas entre mayo de 2018 y enero de 2019.

Notablemente, 

"Arbitrade y Cryptobontix emitieron anuncios afirmando falsamente que Arbitrade había adquirido y recibido el título de $10 mil millones en lingotes de oro, que la compañía tenía la intención de respaldar cada token DIG emitido y vendido a inversores con $1.00 de este oro", la SEC señalado.

Además, el SEGUNDO acusó a las dos criptoempresas de mentir sobre una auditoría externa de su inversión en oro realizada por una firma de contabilidad independiente.

SEC sobre esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas 

El mercado de criptomonedas experimenta una mayor volatilidad en comparación con las acciones tradicionales debido a su complejo aspecto regulatorio global además de su naturaleza especulativa. Una de las técnicas más utilizadas en los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas es el comercio de lavado. Además, los intercambios de criptomonedas pueden hacer poco para evitar el comercio de lavado.

En este caso, la SEC alegó que Arbitrade afirmó haber adquirido el oro a través de una transacción de compra con Barber y su empresa, SION Trading FZE. Mientras que, en realidad, la transacción de adquisición de oro fue simplemente una farsa para impulsar la demanda del token criptográfico DIG. Permitiendo así que Hogg y Goldberg, con la ayuda de Braverman, vendan al menos $36.8 millones de tokens DIG. 

En consecuencia, la SEC acusó a los demandados de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores. 

“La demanda busca medidas cautelares permanentes, restitución más intereses previos al juicio y sanciones civiles contra todos los acusados, y prohibiciones de oficiales y directores contra los acusados individuales. La demanda de la SEC también nombra a SION como un demandado de compensación que busca la devolución más intereses previos al juicio”, señaló la SEC.

Sin embargo, pump and dump ha sido desinfectado por las criptomonedas de memes como Dogecoin y Shiba Inu. Además, las monedas meme ofrecen casos mínimos de uso en el mundo real además del aspecto especulativo.

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos cree que los esquemas de criptografía de bombeo y descarga son depredadores para los inversores. Podría decirse que la mayoría de los activos digitales y los mercados bursátiles son de bombeo y descarga a pesar de los casos de uso del mundo real inspirados en el valor intrínseco.

Sin embargo, los reguladores globales están trabajando para minimizar los esquemas de criptografía de bombeo y descarga en un intento por atraer a más inversores.

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