Es poco probable que el CEO de Terra, Do Kwon, se enfrente a la cárcel por el colapso de LUNA

El laboratorio de Terraforms de Corea del Sur y el CEO de LUNA, Do Kwon, podrían no estar enfrentando tiempo en prisión ya que los cargos de fraude en su contra no se pueden probar, pero las posibilidades de ser multado son mayores.

Lo que sigue al fundador de 30 años es de culto. Do Kwon se ha presentado al sector de las criptomonedas como un individuo carismático con un toque del anónimo Satoshi Nakamoto y el bullicioso CEO de Tesla, Elon Musk, convirtiéndolo en un extraordinario comercializador de sus ideas.

Sin embargo, en el pasado mes de mayo, su personalidad no se ha mantenido en medio de el choque del ecosistema Terra luego de la desvinculación de su moneda estable algorítmica UST, y ahora, ambos tokens son esencialmente inútiles. La falla fue tan grande que literalmente arrastró todo el criptoactivo, borrando medio billón de dólares de la capitalización de mercado del sector. Este incidente no solo perjudicó a los inversores minoristas que vieron grandes pérdidas, sino que también afectó y aumentó el escepticismo de los inversores sobre todo el espacio y atrajo regulaciones gubernamentales.

Investigaciones posteriores mostraron que Kwon había intentado crear una moneda estable algo antes del inicio de UST. Sin embargo, su primer esfuerzo vio pérdidas de decenas de millones de dólares en comparación con decenas de miles de millones perdidos en LUNA.

A pesar de la situación actual, Kwon presentó su visión de un sistema de pago nuevo e innovador que cambiaría la situación actual y reemplazaría las monedas del mundo. Muchos de los principales inversores y capitalistas de riesgo continúan apoyándolo en su nuevo proyecto, LUNA 2.0 y Terra Classic (LUNC). Algunos de sus principales seguidores de Terraform incluyen Unicorns Lightspeed Venture Partners y base de monedas empresas Three Arrows Capital y Jump Crypto también compraron el token Luna. Criptoempresas como Binance y FTX respaldó públicamente el plan de Kwon para relanzar y volver a poner en venta el token Luna.

El martes, 31 de mayo, Binance listado Luna 2.0. El precio aumentó en más de 90% al principio, pero actualmente ha bajado más de 50% desde los máximos.

Las acciones legales contra Terra Network y Do Kwon

De acuerdo con las leyes legales, Do Kwon no cometió ningún delito explícito aparte de ser miope y no darse cuenta de las deficiencias de su modelo de monedas. Antes de que Do Kwon pueda ser sancionado por cualquier delito de fraude, los fiscales tendrían que demostrar que, sin duda, era culpable de todos los cargos presentados. Eso significa que el acusado tiene que probar que tenía la intención de mermar y engañar a los inversores.

En una entrevista reciente con CNBC, Randall Eliason, exasistente del fiscal federal del distrito de Columbia, explicó que

No es como un homicidio en el que traes testigos para que testifiquen quién apretó el gatillo.

Randall Eliason

Afirmó que para que los fiscales construyan casos de esta naturaleza, buscan pequeñas pepitas de información y comunicaciones contra participantes de nivel inferior y luego los persuaden para que cooperen y testifiquen en la corte.

Además, Renato Marotti, exfiscal federal y abogado litigante que representa a clientes en demandas colectivas relacionadas con derivados y valores, corroboró que los fiscales tienen que convencer al jurado de las intenciones de Kwon detrás de la quiebra de la moneda y también muestra que sus acciones fueron innegablemente deliberadas.

Debido a que no tenemos un telescopio mágico para leer la mente de una persona, los fiscales a menudo se basan en correos electrónicos, mensajes de texto, tuits y otras declaraciones.

Renato Marotti

Sin embargo, si bien el caso de Do Kwon podría no considerarse lo suficientemente punible, otros fundadores de criptomonedas no tuvieron suerte. En septiembre de 2021, Stefan Qin, el fundador de Virgil Sigma Fund, un fondo de cobertura de criptomonedas, fue sentenciado a más de siete años de prisión por fraude de valores y falsificación de documentos. Un fundador sueco, Roger Nils-Jonas Karlsson, fue declarado culpable de fraude criptográfico y de valores de alrededor de $16 millones, lavado de dinero y fraude electrónico. La mayoría de sus bienes fueron confiscados por el gobierno estadounidense, incluida su casa de vacaciones en Tailandia.

Además, se ha afirmado que, aunque es posible que no lo pongan tras las rejas, sería multado considerablemente por sus acciones. El capital de Terraform Lab, la agencia tributaria del gobierno de Seúl, ha solicitado que pague $80 millones (100 mil millones de won) por impuestos que adeuda de años anteriores.

Según los medios nacionales, algunos inversores tienen alianzas en Corea del Sur y presentaron una denuncia contra Kwon y el ex cofundador de Terraform, Daniel Shin, por cargos de fraude. Sin embargo, no se ha emitido ninguna declaración oficial a la prensa sobre la legalidad del tema.

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