Le DOJ envisage de poursuivre Binance

• La SEC américaine a poursuivi Binance en juin pour avoir vendu des titres non enregistrés.
• Des sources au DOJ affirment que le département est préoccupé par l'impact que des frais sur Binance pourraient avoir sur les clients de la bourse.
• Un nouveau rapport du Wall Street Journal affirme que la Chine est le plus grand marché de Binance.

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Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) envisage de poursuivre la plate-forme de trading de crypto Binance pour fraude mais hésite en raison de l'impact possible sur les clients. Les autorités du ministère de la Justice craignent qu'une inculpation contre Binance n'entraîne une course à la bourse, un événement similaire qui a conduit à FTXLe déclin a eu lieu à la fin de l'année dernière. Sources proches du dossier affirment que le DOJ explore d'autres voies, telles que des amendes, pour éviter un autre drame important dans l'industrie.

Des agents des forces de l'ordre américaines enquêteraient sur Binance pour avoir éventuellement violé les sanctions occidentales contre la Russie en fournissant ses services aux Russes. L'année dernière, les régulateurs américains et européens ont exhorté les fournisseurs de services de cryptographie à cesser d'offrir des services de cryptographie à la Russie pour empêcher le pays d'utiliser les crypto-monnaies comme échappatoire aux sanctions financières.

En mars, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé Binanced d'avoir enfreint les lois américaines sur le commerce et les produits dérivés. En outre, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SECONDE) a intenté une action en justice contre Binance pour avoir fourni ses services à des clients américains et offert des titres non enregistrés.

Bien que les États-Unis restent une partie importante des projets de Binance, ils ne représentent pas le plus grand marché de la bourse. Selon des documents analysés par le Wall Street Journal, Binance classe la Chine comme la région comptant le plus de clients, suivie de la Corée du Sud, de la Turquie, du Vietnam et des îles Vierges britanniques.

La Chine étant le plus grand marché de Binance, cela surprend beaucoup en raison de l'interdiction de la cryptographie par le pays. Cependant, il semble que les employés de Binance aient un partenariat avec les forces de l'ordre chinoises pour aider à identifier d'éventuelles activités criminelles. Le rapport affirme que Binance compte au moins 900 000 utilisateurs actifs dans tout le pays.

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