Le fondateur recherché de Thodex détenu en Albanie

• Faruk, le fondateur de Thodex, aurait emporté $2 milliards, qu'il a récupérés auprès de l'entreprise avant de s'enfuir.
• Interpol a publié une notice rouge le 23 avril 2021.
• Certains des autres conspirateurs ont été emprisonnés tandis que les procédures d'extradition de Faruk sont en cours.

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Faruk Fatih zer, le fondateur de l'échange crypto turc en faillite Thodex, a aurait été arrêté par les forces de l'ordre albanaises. L'opération aurait eu lieu le 30 août à 5h30 (UTC) à Tirana, la capitale du pays.

Faruk est actuellement détenu et les responsables locaux informeront l'ambassade de Turquie à Tirana après une enquête. Le gouvernement albanais et le ministère turc de l'Intérieur collaborent à l'enquête. Suite à une procédure judiciaire en Albanie, il est prévu que Faruk soit expulsé vers la Turquie.

En avril 20221, des rapports ont révélé que l'on ne savait pas où se trouvait Faruk après que sa bourse ait interrompu les échanges et les retraits. Les forces de l'ordre auraient enquêté sur la situation et arrêté plus de 60 personnes liées à la défunte bourse.

Les autorités ont émis un mandat d'arrêt contre Faruk ainsi que contre d'autres personnalités clés. Cependant, Faruk aurait fui vers l'Albanie, où il aurait tenté de se soustraire à la loi. D'autres tentatives infructueuses ont été faites pour l'arrêter en Albanie.

Le scandale Thodex a été l'une des plus grandes histoires des médias turcs en 2021, car il a touché près de 400 000 utilisateurs de crypto et anéanti près de $200 millions d'investissements. L'incident et d'autres scandales similaires liés à la cryptographie ont incité les autorités turques à mettre en œuvre de nouvelles politiques liées à la cryptographie. L'une de ces mesures était l'interdiction des options de paiement crypto.

La Turquie possède l'un des marchés de la cryptographie les plus actifs d'Europe. Le pays possède plusieurs applications cryptographiques développées au niveau national et peu d'influence étrangère. En conséquence, la Turquie a également été classée parmi les 10 premiers pays adoptant la crypto en 2020. De plus, les utilisateurs actifs quotidiens observés en février 2021 auraient été plus élevés que ceux des portefeuilles de crypto-monnaie au Royaume-Uni.

Les escroqueries très médiatisées et les échecs des principaux projets de cryptographie tels que Three Arrows Capitals, Terra, Celsus et Voyager ont conduit à des appels à des mesures plus restrictives. Les fondateurs de certaines de ces entreprises, comme 3AC, auraient fui la scène alors qu'ils devaient des milliards à leurs clients.

Selon les rapports, plus de $1 milliards ont été perdus à escroqueries cryptographiques, hacks et fraudes depuis le début de l'année. En conséquence, plusieurs pays explorent différentes manières de réglementer l'industrie de la cryptographie et d'offrir plus de sécurité aux investisseurs.

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