Coinbase vince la restituzione di $470k in un caso di insider trading
- Nikhil Wahi, il fratello dell'ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, ha accettato di pagare l'exchange di criptovalute $470.000 come restituzione.
- L'importo dovrà essere pagato per intero entro 20 anni dal rilascio di Nikhil Wahi dal carcere.
- Il denaro rappresenta l'importo che Coinbase ha dovuto spendere per i servizi legali relativi alle indagini del Dipartimento di Giustizia.
- Ishan Wahi, suo fratello Nikhil Wahi e il loro socio Sameer Ramani sono stati giudicati colpevoli in un caso di insider trading.
Il caso di insider trading intentato contro un ex dipendente del principale exchange di criptovalute negli Stati Uniti, Coinbase, ha fatto diversi titoli lo scorso anno e la fiducia nell'exchange di criptovalute ha impiegato molto tempo per essere ricostruita. È fondamentale notare che l'exchange aveva citato in giudizio il fratello di un ex dipendente nel caso di insider trading e, secondo una conferma della società, il colpevole dovrà pagare $470.000 come restituzione all'exchange.
Secondo un tribunale distrettuale di New York deposito che è stato reso pubblico il 10 aprile ma firmato il 6 aprile, il fratello dell'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi, Nikhil Wahi, sarà tenuto a pagare la restituzione dall'interno della prigione all'exchange di criptovalute per aver orchestrato lo schema di insider trading. Questo è considerato il primo caso di insider trading nel settore delle criptovalute.
L'importo deve essere pagato per intero entro 20 anni dal rilascio dal carcere di Nikhil Wahi e rappresenta l'importo che Coinbase ha dovuto spendere per i servizi legali relativi alle indagini del Dipartimento di Giustizia (DoJ). È fondamentale notare che nel settembre dello scorso anno, Ishan Wahi si è dichiarato colpevole di insider trading sulla base di informazioni riservate ottenute da suo fratello ed è attualmente in prigione per oltre 10 mesi per accuse di associazione a delinquere per frode telematica dopo essere stato condannato il 10 gennaio.
Brian Armstrong, CEO dell'exchange di criptovalute Coinbase, ha annunciato nel luglio 2022 che l'exchange aveva ristretto il campo a tre sospetti nel caso di insider trading.
"Questo è un ottimo promemoria per tutti coloro che operano nel settore delle criptovalute, e per Coinbase, che il frontrunning è illegale e mina la fiducia. Indagheremo e segnaleremo i malintenzionati alle forze dell’ordine, e loro dovranno affrontare conseguenze legali reali, incluso il periodo in prigione”, ha affermato Armstrong.
È fondamentale notare che i pubblici ministeri hanno sostenuto in tribunale che, a causa della sua posizione nell'exchange di criptovalute, Ishan Wahi era a conoscenza delle quotazioni su Coinbase e ha trasmesso le informazioni a suo fratello e a un loro socio, Sameer Ramani, prima del processo di quotazione. . Una volta che è stato fatto l'annuncio che i token erano quotati, i loro prezzi generalmente sono aumentati e i tre avrebbero venduto le loro partecipazioni quando i prezzi hanno raggiunto il picco.
I pubblici ministeri affermano che Nikhil Wahi ha guadagnato $892.500 dalle informazioni che suo fratello gli ha trasmesso. È importante ricordare qui che mentre Coinbase ha condannato le attività dei fratelli e del loro socio, l'exchange di criptovalute li ha anche supportati in un caso contro la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
L'exchange di criptovalute ha dichiarato in una causa civile separata dalla SEC contro i fratelli e il loro socio per aver violato le disposizioni antifrode delle leggi statunitensi sui titoli che il caso dovrebbe essere archiviato perché il regolatore non aveva giurisdizione per intentare una causa dato che i token in questione non passano il test di Howey, un test necessario per confermare che un bene è una sicurezza.
Come riportato in precedenza da BitcoinWisdom, Armstrong ha chiesto il elezione di legislatori pro-cripto negli Stati Uniti dopo la sua compagnia ha ricevuto un avviso Wells dalla SEC sullo staking dell'exchange di criptovalute e su altri servizi.
"Eleggeremo candidati pro-cripto in questo paese per assicurarci che il nostro successo sia assicurato", ha affermato Armstrong.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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