Coinbase gana la restitución de $470k en un caso de tráfico de información privilegiada
- Nikhil Wahi, el hermano del ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, acordó pagar el intercambio de cifrado $470,000 en restitución.
- El monto debe pagarse en su totalidad dentro de los 20 años posteriores a la liberación de Nikhil Wahi de la prisión.
- El dinero representa la cantidad que Coinbase tuvo que gastar en servicios legales relacionados con la investigación del Departamento de Justicia.
- Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y su asociado Sameer Ramani han sido declarados culpables en un caso de tráfico de información privilegiada.
El caso de uso de información privilegiada presentado contra un ex empleado del principal intercambio de cifrado en los Estados Unidos, base de monedas, apareció en varios titulares el año pasado, y la confianza en el intercambio de cifrado tomó mucho tiempo para reconstruirse. Es crucial tener en cuenta que el intercambio había demandado al hermano de un ex empleado en el caso de uso de información privilegiada y, según una confirmación de la empresa, la parte culpable tendrá que pagar $470,000 en restitución al intercambio.
Según un tribunal de distrito de Nueva York presentación que se hizo público el 10 de abril pero se firmó el 6 de abril, el hermano del ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, Nikhil Wahi, deberá pagar una restitución desde el interior de la prisión al intercambio de cifrado por orquestar el esquema de uso de información privilegiada. Este se considera el primer caso de uso de información privilegiada en la industria de las criptomonedas.
El monto debe pagarse en su totalidad dentro de los 20 años posteriores a la liberación de Nikhil Wahi de prisión y representa el monto que Coinbase tuvo que gastar en los servicios legales relacionados con la investigación del Departamento de Justicia (DoJ). Es crucial tener en cuenta que en septiembre del año pasado, Ishan Wahi se declaró culpable de uso de información privilegiada en base a información confidencial obtenida de su hermano y actualmente se encuentra en prisión por más de 10 meses por cargos de conspiración de fraude electrónico después de haber sido sentenciado el 10 de enero.
Brian Armstrong, el CEO del intercambio de criptomonedas Coinbase, anunció en julio de 2022 que el intercambio había reducido a tres sospechosos en el caso de abuso de información privilegiada.
“Este es un gran recordatorio para todos en criptografía, y en Coinbase, que estar al frente es ilegal y erosiona la confianza. Investigaremos y referiremos a los malos a las fuerzas del orden, y enfrentarán consecuencias legales reales, incluido el tiempo en prisión”, dijo Armstrong.
Es crucial tener en cuenta que los fiscales argumentaron en el tribunal que, debido a su puesto en el intercambio de criptomonedas, Ishan Wahi conocía los listados en Coinbase y le pasó la información a su hermano y a un asociado de ellos, Sameer Ramani, antes del proceso de listado. . Una vez que se hizo el anuncio de que los tokens estaban en la lista, sus precios generalmente subieron y los tres venderían sus tenencias cuando los precios alcanzaran su punto máximo.
Los fiscales alegan que Nikhil Wahi ganó $892,500 con la información que le pasó su hermano. Es importante mencionar aquí que si bien Coinbase condenó las actividades de los hermanos y su socio, el intercambio de cifrado también los apoyó en un caso contra la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
El criptointercambio declaró en un caso civil separado de la SEC contra los hermanos y su asociado por violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores de EE. UU. que el caso debería desestimarse porque el regulador no tenía jurisdicción para presentar una demanda dado que los tokens en cuestión no se aprobaron. la prueba de Howey, una prueba necesaria para confirmar que un activo es un valor.
Como informó anteriormente BitcoinWisdom, Armstrong ha solicitado la elección de legisladores pro-cripto en los Estados Unidos después de su empresa recibió un aviso de Wells de la SEC sobre el staking del intercambio de criptomonedas y otros servicios.
“Vamos a elegir candidatos a favor de las criptomonedas en este país para asegurarnos de que nuestro éxito esté asegurado”, dijo Armstrong.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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