Coinbase obtém restituição de $470k em caso de negociação com informações privilegiadas
- Nikhil Wahi, irmão do ex-gerente de produtos da Coinbase, Ishan Wahi, concordou em pagar à exchange cripto $470.000 em restituição.
- O valor deve ser pago integralmente dentro de 20 anos após a libertação de Nikhil Wahi da prisão.
- O dinheiro representa a quantia que a Coinbase teve que gastar em serviços jurídicos relacionados à investigação do Departamento de Justiça.
- Ishan Wahi, seu irmão Nikhil Wahi e seu associado Sameer Ramani foram considerados culpados em um caso de informações privilegiadas.
O caso de insider trading movido contra um ex-funcionário da principal bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos, Coinbase, ganhou várias manchetes no ano passado, e a confiança na exchange de criptomoedas demorou muito para ser reconstruída. É importante observar que a bolsa processou o irmão de um ex-funcionário no caso de insider trading e, conforme confirmação da empresa, o culpado terá que pagar $470.000 em restituição à bolsa.
De acordo com um Tribunal Distrital de Nova York arquivamento que foi tornado público em 10 de abril, mas assinado em 6 de abril, o irmão do ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi, Nikhil Wahi, será obrigado a pagar uma restituição de dentro da prisão à bolsa de criptomoedas por orquestrar o esquema de negociação com informações privilegiadas. Este é considerado o primeiro caso de insider trading na indústria cripto.
O valor deve ser pago integralmente dentro de 20 anos após a libertação de Nikhil Wahi da prisão e representa o valor que a Coinbase teve que gastar nos serviços jurídicos relacionados à investigação do Departamento de Justiça (DoJ). É crucial observar que, em setembro do ano passado, Ishan Wahi se declarou culpado de uso de informações privilegiadas com base em informações confidenciais obtidas de seu irmão e atualmente está preso há mais de 10 meses por acusações de conspiração por fraude eletrônica após ser condenado em 10 de janeiro.
Brian Armstrong, o CEO da bolsa de criptomoedas Coinbase, anunciou em julho de 2022 que a bolsa havia reduzido a três suspeitos no caso de informações privilegiadas.
“Este é um ótimo lembrete para todos na cripto e na Coinbase, que o frontrunning é ilegal e corrói a confiança. Investigaremos e encaminharemos os maus atores para a aplicação da lei, e eles enfrentarão consequências legais reais, incluindo cumprir pena de prisão”, disse Armstrong.
É crucial observar que os promotores argumentaram no tribunal que, por causa de sua posição na bolsa de criptomoedas, Ishan Wahi sabia sobre as listagens na Coinbase e passou as informações para seu irmão e um associado deles, Sameer Ramani, antes do processo de listagem. . Assim que foi feito o anúncio de que os tokens foram listados, seus preços geralmente subiram e os três venderam suas participações quando os preços atingiram o pico.
Os promotores alegam que Nikhil Wahi lucrou $892.500 com as informações que seu irmão passou para ele. É importante mencionar aqui que, embora a Coinbase tenha condenado as atividades dos irmãos e seus associados, a exchange de criptomoedas também os apoiou em um processo contra a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
A exchange cripto declarou em um processo civil separado pela SEC contra os irmãos e seus associados por violar as disposições antifraude das leis de valores mobiliários dos EUA que o caso deveria ser arquivado porque o regulador não tinha jurisdição para abrir um processo, dado que os tokens em questão não foram aprovados. o teste de Howey, um teste necessário para confirmar se um ativo é um título.
Conforme relatado anteriormente por BitcoinWisdom, Armstrong pediu o eleição de legisladores pró-cripto nos Estados Unidos depois que sua empresa recebeu um Wells Notice da SEC sobre as apostas e outros serviços da exchange de criptomoedas.
“Vamos eleger candidatos pró-cripto neste país para garantir que nosso sucesso seja garantido”, disse Armstrong.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
