Coinbase remporte la restitution de $470k dans une affaire de délit d'initié
- Nikhil Wahi, le frère de l'ancien chef de produit Coinbase, Ishan Wahi, a accepté de payer l'échange cryptographique $470 000 en restitution.
- Le montant doit être payé en totalité dans les 20 ans suivant la sortie de prison de Nikhil Wahi.
- L'argent représente le montant que Coinbase a dû dépenser pour les services juridiques liés à l'enquête du ministère de la Justice.
- Ishan Wahi, son frère Nikhil Wahi et leur associé Sameer Ramani ont été reconnus coupables dans une affaire de délit d'initié.
L'affaire de délit d'initié intentée contre un ancien employé de la principale bourse de cryptographie aux États-Unis, Coinbase, a fait plusieurs gros titres l'année dernière, et la confiance dans l'échange de crypto a mis du temps à se reconstruire. Il est crucial de noter que l'échange avait poursuivi le frère d'un ancien employé dans l'affaire de délit d'initié, et selon une confirmation de l'entreprise, le coupable devra payer $470 000 en restitution à l'échange.
Selon un tribunal de district de New York dépôt qui a été rendu public le 10 avril mais signé le 6 avril, le frère de l'ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi, Nikhil Wahi, sera tenu de verser une restitution de l'intérieur de la prison à l'échange de crypto pour avoir orchestré le stratagème de délit d'initié. Ceci est considéré comme le premier cas de délit d'initié dans l'industrie de la cryptographie.
Le montant doit être payé en totalité dans les 20 ans suivant la sortie de prison de Nikhil Wahi et représente le montant que Coinbase a dû dépenser pour les services juridiques liés à l'enquête du ministère de la Justice (DoJ). Il est crucial de noter qu'en septembre de l'année dernière, Ishan Wahi a plaidé coupable de délit d'initié sur la base d'informations confidentielles obtenues de son frère et est actuellement en prison depuis plus de 10 mois pour des accusations de complot de fraude par fil après avoir été condamné le 10 janvier.
Brian Armstrong, le PDG de l'échange de crypto Coinbase, a annoncé en juillet 2022 que l'échange avait réduit trois suspects dans l'affaire de délit d'initié.
"C'est un excellent rappel pour tout le monde dans la crypto, et chez Coinbase, que le frontrunning est illégal et érode la confiance. Nous enquêterons et référerons les mauvais acteurs aux forces de l'ordre, et ils feront face à de réelles conséquences juridiques, y compris des peines de prison », a déclaré Armstrong.
Il est crucial de noter que les procureurs ont fait valoir devant le tribunal qu'en raison de sa position à l'échange de crypto, Ishan Wahi était au courant des inscriptions sur Coinbase et a transmis les informations à son frère et à un de leurs associés, Sameer Ramani, avant le processus d'inscription. . Une fois l'annonce faite que les jetons étaient cotés, leurs prix ont généralement augmenté et les trois vendaient leurs avoirs lorsque les prix atteignaient un sommet.
Les procureurs allèguent que Nikhil Wahi a tiré $892 500 de profit des informations que son frère lui a transmises. Il est important de mentionner ici que si Coinbase a condamné les activités des frères et de leur associé, l'échange de crypto les a également soutenus dans une affaire contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
L'échange de crypto a déclaré dans une affaire civile distincte intentée par la SEC contre les frères et leur associé pour violation des dispositions antifraude des lois américaines sur les valeurs mobilières que l'affaire devait être classée car le régulateur n'avait pas compétence pour intenter une action en justice étant donné que les jetons en question ne passent pas le test de Howey, un test requis pour confirmer qu'un actif est un titre.
Comme indiqué précédemment par BitcoinWisdom, Armstrong a demandé le élection de législateurs pro-crypto aux États-Unis après sa compagnie a reçu un Wells Notice de la SEC sur le jalonnement de l'échange de crypto et d'autres services.
"Nous allons élire des candidats pro-crypto dans ce pays pour nous assurer que notre succès est assuré", a déclaré Armstrong.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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