CFTC、オハイオ州の男をポンジースキームの組織化で起訴

• CFTC は、Rathnakishore Giri と彼の両親である Loka Pavani Giri と Giri Subramani を、SR Private Equity, LLC と NBD Eidetic Capital, LLC の 2 つの企業と共に、不正行為を行った疑いで起訴しました。
• 彼らはポンジースキームから $12 ミリオンと少なくとも 10 ビットコインを獲得し、少なくとも 150 のクライアントが影響を受けています。

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米国商品先物取引委員会は最近、詐欺行為を行ったとして、ニューアルバニーのラスナキショア・ギリとオハイオに本拠を置く彼の会社である SR Private Equity, LLC および NBD Eidetic Capital, LLC に対して民事訴訟を起こしました。

最近によると 発表 CFTC によって、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に新たに提出された民事執行措置は、150 人以上の顧客から 1 億 5,000 万 1,200 万ドル以上と 10 BTC ユニット以上を勧誘したとして、ギリと彼の会社を標的にしています。訴訟は、企業が暗号取引を目的とした顧客の資金を悪用したと主張しています。

さらに、この事件は、ギリの両親であるロカ・パヴァーニ・ギリとギリ・スブラマニが救済被告であり、正当な請求権のない資金を所有していると非難している.

現在進行中の訴訟において、CFTC は、民事上の罰金、永久的な取引と登録の禁止、違法に得た利益の収奪、および CFTC 規制と商品取引法 (CEA) のさらなる違反に対する差し止め命令を求めています。

特に、被告は 2019 年 3 月から現在まで、詐欺的な計画に関与していたとされており、「利益の保証を含む多数の虚偽で誤解を招く声明を作成し、Giri の成功と思われるものを作成することで、顧客から 1 兆 5,000 億 1,200 万以上の 10 BTC 単位を集めていました。デジタル資産トレーダーとして。」 

さらに、CFTC によると、Giri と彼の会社は、当初の資金をいつでも引き出すことができ、利益を約束したと人々に伝えましたが、これは誤りでした。

150人以上のユーザーから資金を募った後、被告が扱ったとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資したとされています。

「訴状はまた、顧客への勧誘において、被告が重要な事実を省略したことも主張している。これには、ポンジースキームに似た方法で他の顧客に利益を支払うために顧客の資金を流用したことや、ギリの贅沢なライフスタイルの支払いに顧客の資金を流用したことも含まれる。 、ヨットのレンタル、豪華な休暇、豪華なショッピングが含まれていました。」

CFTC は述べています。

被告が顧客の資金をギリと他の被告の個人の銀行口座とデジタル資産の取引口座に送金したとき、彼らはそれらの資金を顧客の資金と混ぜ合わせたと言われています.

CFTC は、企業が資金を投入する前に常に CFTC への登録を確認するよう一般に要請して、レポートを締めくくりました。 

CFTCの最近の請求

規制機関は最近、仮想通貨業界であらゆる種類の不正行為に関与しているプロジェクトや企業を積極的に探し出しています。 6 月には、 CFTCが請求されました BitcoinWisdomが報告したように、南アフリカのBitcoin Club Mirror Trading International（MTI）は、$17億を含む商品詐欺を行いました。また、今年7月には、 充電済み 2017 年の BTC 先物案件の仮想通貨取引所ジェミニ。

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