CFTC klagt Ohio Man für Orchestrierung des Ponzi-Schemas an
- Die CFTC hat Rathnakishore Giri und seine Eltern, Loka Pavani Giri und Giri Subramani, zusammen mit zwei Unternehmen, SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC, wegen angeblich betrügerischer Aktivitäten angeklagt.
- Sie haben $12 Millionen und mindestens 10 Bitcoins aus dem Schneeballsystem gewonnen und mindestens 150 Kunden sind betroffen.
Die United States Commodity Futures Trading Commission hat kürzlich eine Zivilklage gegen Rathnakishore Giri aus New Albany und seine in Ohio ansässigen Unternehmen SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC wegen angeblich betrügerischer Aktivitäten eingereicht.
Laut einer aktuellen Bekanntmachung von der CFTC richtet sich die neu eingereichte zivilrechtliche Durchsetzungsklage beim United States District Court for the Southern District of Ohio gegen Giri und seine Unternehmen, weil sie mehr als $12 Millionen und über 10 BTC-Einheiten von über 150 Kunden erbeten haben. Die Klage behauptet, dass die Unternehmen Kundengelder missbraucht haben, die für den Kryptohandel bestimmt waren.
Darüber hinaus beschuldigt der Fall Giri's Eltern, Loka Pavani Giri und Giri Subramani, Angeklagte der Entlastung zu sein und Gelder zu besitzen, auf die sie keinen legitimen Anspruch haben.
In ihren laufenden Gerichtsverfahren fordert die CFTC zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote, die Herausgabe illegal erzielter Gewinne und eine einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen CFTC-Vorschriften und den Commodity Exchange Act (CEA).
Insbesondere sollen die Angeklagten angeblich von März 2019 bis heute an einem betrügerischen Plan beteiligt gewesen sein, bei dem sie mehr als $12 Millionen und über 10 BTC-Einheiten von Kunden gesammelt haben, indem sie „zahlreiche falsche und irreführende Aussagen, einschließlich Gewinngarantien, und Giri’s angeblichen Erfolg gemacht haben als Digital Asset Trader.“
Darüber hinaus sagten Giri und seine Unternehmen den Leuten auch, dass sie die Möglichkeit hätten, ihre anfänglichen Gelder abzuheben und jederzeit Gewinne zu versprechen, was laut CFTC falsch war.
Nachdem sie Gelder von über 150 Benutzern angefordert hatten, investierten sie angeblich in verschiedene Investmentfonds für digitale Vermögenswerte, die angeblich von den Angeklagten verwaltet wurden.
„Die Beschwerde behauptet auch, dass die Angeklagten in ihren Aufforderungen an Kunden wesentliche Tatsachen ausgelassen haben, einschließlich, dass die Angeklagten Kundengelder zweckentfremdet haben, um Gewinne an andere Kunden in einer Weise zu zahlen, die einem Schneeballsystem ähnelt, und auch Kundengelder zweckentfremdet haben, um für Giris verschwenderischen Lebensstil zu bezahlen , darunter Yachtvermietung, Luxusurlaub und Luxuseinkäufe.“
CFTC-Staaten.
Als die Angeklagten Kundengelder an Giri und die persönlichen Bankkonten und Handelskonten der anderen Angeklagten für digitale Vermögenswerte überwiesen, vermischten sie diese Gelder angeblich mit denen der Kunden.
Die CFTC schloss den Bericht mit der Aufforderung an die Öffentlichkeit, immer die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, bevor sie ihr Geld hineinlegt.
Die jüngsten Anklagepunkte der CFTC
Die Regulierungsbehörde war in letzter Zeit sehr aktiv bei der Jagd auf Projekte und Unternehmen, die an betrügerischen Aktivitäten in der Kryptoindustrie beteiligt sind. Im Juni, die CFTC belastet South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) mit Warenbetrug in Höhe von $1,7 Milliarden, wie BitcoinWisdom berichtete. Darüber hinaus im Juli dieses Jahres, es berechnet Kryptobörse Gemini für einen Fall von BTC Futures aus dem Jahr 2017.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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