CFTC acusa homem de Ohio por orquestrar esquema Ponzi
- A CFTC acusou Rathnakishore Giri e seus pais, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, juntamente com duas empresas, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, por supostamente conduzirem atividades fraudulentas.
- Eles ganharam $12 milhões e pelo menos 10 Bitcoins do esquema Ponzi e pelo menos 150 clientes são afetados.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos recentemente entrou com uma ação civil contra Rathnakishore Giri, de New Albany, e suas empresas SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, com sede em Ohio, por supostamente conduzir atividades fraudulentas.
De acordo com um recente anúncio pela CFTC, a ação de execução civil recém-arquivada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Ohio visa Giri e suas empresas por solicitar mais de $12 milhões e mais de 10 unidades BTC de mais de 150 clientes. O processo alega que as empresas usaram indevidamente os fundos dos clientes destinados ao comércio de criptomoedas.
Além disso, o caso acusa os pais de Giri, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, de serem réus de reparação, possuindo fundos sobre os quais não têm direito legítimo.
Em sua ação legal em andamento, a CFTC está buscando penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro, restituição de ganhos obtidos ilegalmente e uma liminar contra outras violações dos regulamentos da CFTC e da Commodity Exchange Act (CEA).
Notavelmente, os réus supostamente se envolveram em um esquema fraudulento de março de 2019 até o presente, no qual coletaram mais de $12 milhões e mais de 10 unidades BTC de clientes fazendo “inúmeras declarações falsas e enganosas, incluindo garantias de lucros, e o suposto sucesso de Giri como um comerciante de ativos digitais.”
Além disso, Giri e suas empresas também disseram às pessoas que tinham a capacidade de retirar seus fundos iniciais e prometeram lucros a qualquer momento, o que era falso, segundo a CFTC.
Depois de solicitar fundos de mais de 150 usuários, eles supostamente investiram em vários fundos de investimento em ativos digitais supostamente administrados pelos réus.
“A denúncia também alega que, em suas solicitações aos clientes, os réus omitiram fatos relevantes, incluindo que os réus se apropriaram indevidamente de fundos de clientes para pagar lucros a outros clientes de maneira semelhante a um esquema Ponzi e também desviaram fundos de clientes para pagar o estilo de vida luxuoso de Giri. , que inclui aluguel de iates, férias de luxo e compras de luxo.”
estados da CFTC.
Quando os réus transferiram fundos de clientes para Giri e contas bancárias pessoais de outros réus e contas de negociação de ativos digitais, eles supostamente misturaram esses fundos com os dos clientes.
A CFTC concluiu o relatório com um pedido ao público para sempre verificar o registro de uma empresa na CFTC antes de colocar seu dinheiro nele.
acusações recentes da CFTC
O órgão regulador recentemente esteve muito ativo na busca de projetos e empresas envolvidas em qualquer tipo de atividade fraudulenta na indústria de criptomoedas. Em junho, o CFTC cobrado Sul-Africano Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) com fraude de commodities envolvendo $1,7 bilhão, conforme relatado pelo BitcoinWisdom. Além disso, em julho deste ano, carregada exchange de criptomoedas Gemini para um caso BTC Futures de 2017.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
