CFTC acusa a sul-africana Bitcoin Club Mirror Trading International de cometer uma fraude $1.7b
- O regulador disse que o CEO da MTI foi preso recentemente no Brasil de acordo com um mandado da Interpol.
- De acordo com documentos judiciais, Steynberg é uma pessoa procurada em todo o mundo.
- Seu suposto golpe durou de maio de 2018 até o início de 2021, quando a MTI entrou com pedido de falência e liquidação na África do Sul.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) carregada Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), com sede na África do Sul, com fraude de commodities e apropriação indébita totalizando $1,7 bilhão. De acordo com a CFTC, a MTI executou uma operação de mineração “simulada” na qual prometia aos investidores altos retornos de até 10% por mês, enquanto na verdade usava novos fundos de investidores para pagar os investidores existentes.
O regulador também alega que o autodenominado CEO da MTI, Johann Steynberg, foi recentemente detido no Brasil em um mandado da Interpol. Se for considerada culpada, a MTI e seus diretores podem enfrentar pesadas multas e prisão. Este caso destaca os riscos associados ao investimento em ativos criptográficos, mesmo quando são promovidos por organizações aparentemente respeitáveis. Os investidores devem sempre ter cautela e fazer suas próprias pesquisas antes de comprometer quaisquer fundos.
De acordo com a CFTC, o esquema de Steynberg fraudou investidores de mais de 29.000 BTC, tornando-se um dos maiores casos de fraude envolvendo bitcoin até hoje. Steynberg supostamente convenceu as vítimas de que, ao investir seu bitcoin com a MTI, elas estariam participando de um clube de investimento de alta tecnologia que geraria renda passiva com retornos mensais de 10%.
Arquivos de acusação
De acordo com os documentos da acusação, que citam os comentários da MTI, as vítimas do esquema pensaram que estavam investindo seu bitcoin em um clube de investimento de alta tecnologia “para desenvolver seu bitcoin”. De acordo com Steynberg, os algoritmos da MTI geraram “renda passiva” com retornos mensais de 10%. Os materiais diziam que havia um bônus por indicar amigos e parentes.
Aqueles que recrutaram novos membros também receberam bônus. Na realidade, porém, não havia tal clube de investimento ou algoritmo que gerasse retornos. Em vez disso, Steynberg simplesmente usou os fundos dos investidores para pagar os investidores anteriores e encher seus próprios bolsos.
O regulador disse que Steynberg não forneceu divulgações precisas, enganou clientes sobre suas contas, nunca executou com sucesso um swap cambial e mentiu sobre a presença de um “bot de negociação”.
De acordo com o tribunal documentos, Steynberg é uma pessoa procurada em todo o mundo. Seu domicílio é na África do Sul, no entanto, a CFTC afirma que ele foi “recentemente preso” no Brasil devido a um mandado da Interpol.
Barry Pene é um pesquisador / redator de blockchain severo. Barry negocia criptos desde 2017 e investiu em questões que colocariam a indústria de blockchain no pedestal certo. A experiência de pesquisa de Barry abrange blockchain como uma tecnologia disruptiva, DeFis, NFTs, Web3 e redução dos níveis de consumo de energia da mineração de criptomoedas.
