La CFTC accusa il Bitcoin Club Mirror Trading International sudafricano di aver commesso una frode $1.7b

• Il regolatore ha affermato che l'amministratore delegato di MTI è stato recentemente arrestato in Brasile secondo un mandato dell'Interpol.
• Secondo i documenti del tribunale, Steynberg è una persona ricercata in tutto il mondo.
• La sua presunta truffa è durata da maggio 2018 fino all'inizio del 2021, quando MTI ha dichiarato bancarotta e liquidazione in Sud Africa.

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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha addebitato Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), con sede in Sud Africa, con frode su materie prime e appropriazione indebita per un totale di $1,7 miliardi. Secondo la CFTC, MTI ha condotto un'operazione mineraria "simulata" in cui ha promesso agli investitori rendimenti elevati fino a 10% al mese, utilizzando in realtà i fondi di nuovi investitori per pagare gli investitori esistenti.

Il regolatore sostiene anche che l'autodefinito CEO di MTI, Johann Steynberg, è stato recentemente arrestato in Brasile su mandato dell'Interpol. Se giudicati colpevoli, MTI e i suoi mandanti potrebbero dover affrontare pesanti multe e il carcere. Questo caso mette in evidenza i rischi associati all'investimento in criptovalute, anche quando sono promossi da organizzazioni apparentemente rispettabili. Gli investitori dovrebbero sempre prestare attenzione e fare le proprie ricerche prima di impegnare fondi.

Secondo la CFTC, lo schema di Steynberg ha frodato gli investitori di oltre 29.000 BTC, rendendolo uno dei più grandi casi di frode che coinvolgono bitcoin fino ad oggi. Steynberg avrebbe convinto le vittime che investendo i loro bitcoin con MTI, avrebbero partecipato a un club di investimento high-tech che avrebbe generato reddito passivo con rendimenti mensili di 10%.

Documenti dell'accusa

Secondo i documenti dell'accusa, che citavano i commenti di MTI, le vittime dello schema pensavano di investire i loro bitcoin in un club di investimento high-tech "per sviluppare il tuo bitcoin". Secondo Steynberg, gli algoritmi di MTI hanno generato "reddito passivo" con rendimenti mensili di 10%. I materiali dicevano che c'era un bonus per la segnalazione di amici e parenti.

Anche coloro che hanno reclutato nuovi membri hanno ricevuto dei bonus. In realtà, tuttavia, non esisteva un tale club di investimento o algoritmo che generasse rendimenti. Invece, Steynberg ha semplicemente utilizzato i fondi degli investitori per ripagare gli investitori precedenti e riempirsi le tasche.

Il regolatore ha affermato che Steynberg non ha fornito informazioni accurate, ha ingannato i clienti sui loro conti, non ha mai eseguito con successo uno scambio FX e ha mentito sulla presenza di un "bot di trading".

Secondo il tribunale documenti, Steynberg è una persona ricercata in tutto il mondo. Il suo domicilio è in Sud Africa, tuttavia, la CFTC afferma che è stato "arrestato di recente" in Brasile a causa di un mandato dell'Interpol.

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