CFTC, Güney Afrika Bitcoin Club Mirror Trading International'ı $1.7b Dolandırıcılığı Yapmakla Suçladı

• Düzenleyici, MTI CEO'sunun yakın zamanda bir Interpol emri uyarınca Brezilya'da tutuklandığını söyledi.
• Mahkeme belgelerine göre, Steynberg dünya çapında aranan bir kişidir.
• İddia edilen dolandırıcılığı, MTI'nin Güney Afrika'da iflas ve tasfiye başvurusunda bulunduğu Mayıs 2018'den 2021'in başına kadar sürdü.

---

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ücretli Güney Afrika merkezli Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), toplam $1.7 milyar tutarında emtia dolandırıcılığı ve suistimali ile. CFTC'ye göre, MTI, yatırımcılara ayda 10%'ye kadar yüksek getiri vaat ederken, aslında mevcut yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcı fonları kullandığı “simüle edilmiş” bir madencilik operasyonu yürüttü.

Düzenleyici ayrıca, MTI'nin kendi kendini tanımlayan CEO'su Johann Steynberg'in yakın zamanda bir Interpol emriyle Brezilya'da gözaltına alındığını iddia ediyor. Suçlu bulunursa, MTI ve müdürleri ağır para cezaları ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu vaka, görünüşte saygın kuruluşlar tarafından tanıtılsalar bile, kripto varlıklarına yatırım yapmanın risklerini vurgulamaktadır. Yatırımcılar herhangi bir fon sağlamadan önce her zaman dikkatli olmalı ve kendi araştırmalarını yapmalıdır.

CFTC'ye göre, Steynberg'in planı, yatırımcıları 29.000 BTC'nin üzerinde dolandırdı ve bu da onu bugüne kadar bitcoin içeren en büyük dolandırıcılık vakalarından biri haline getirdi. Steynberg'in kurbanları, bitcoinlerini MTI ile yatırarak, aylık 10% getirisi ile pasif gelir elde edecek yüksek teknolojili bir yatırım kulübüne katılacaklarına ikna ettiği iddia ediliyor.

Savcılık Dosyaları

MTI'nin yorumlarına atıfta bulunan kovuşturma dosyalarına göre, planın kurbanları, bitcoinlerini "bitcoin'inizi geliştirmek için" yüksek teknolojili bir yatırım kulübüne yatırdıklarını düşündüler. Steynberg'e göre, MTI'ın algoritmaları aylık 10% getirisi olan “pasif gelir” üretti. Materyaller, arkadaşlara ve akrabalara atıfta bulunmak için bir bonus olduğunu söyledi.

Yeni üyeler kazananlar da ikramiye aldı. Ancak gerçekte, böyle bir yatırım kulübü veya getiri üreten bir algoritma yoktu. Bunun yerine Steynberg, daha önceki yatırımcıları geri ödemek ve kendi ceplerini doldurmak için yatırımcı fonlarını kullandı.

Düzenleyici, Steynberg'in doğru açıklamalar yapmadığını, müşterileri hesapları hakkında yanlış yönlendirmediğini, hiçbir zaman başarılı bir FX takası gerçekleştirmediğini ve bir "ticaret botunun" varlığı hakkında yalan söylediğini söyledi.

mahkemeye göre belgeler, Steynberg dünya çapında aranan bir kişidir. İkametgahı Güney Afrika'da, ancak CFTC, Interpol emri nedeniyle Brezilya'da “yakın zamanda tutuklandığını” iddia ediyor.

Son Haberler