CFTC oskarża South African Bitcoin Club Mirror Trading International o popełnienie oszustwa $1.7b

• Regulator powiedział, że dyrektor generalny MTI został niedawno aresztowany w Brazylii na podstawie nakazu Interpolu.
• Według dokumentów sądowych Steynberg jest poszukiwaną osobą na całym świecie.
• Jego rzekome oszustwo trwało od maja 2018 r. do początku 2021 r., kiedy to MTI złożyło wniosek o upadłość i likwidację w Republice Południowej Afryki.

---

Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) ma naładowany Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) z siedzibą w RPA z oszustwami towarowymi i przywłaszczeniami o łącznej wartości $1,7 miliarda. Według CFTC, MTI przeprowadziło „symulowaną” operację wydobywczą, w której obiecała inwestorom wysokie zwroty do 10% miesięcznie, jednocześnie wykorzystując nowe fundusze inwestorów do płacenia obecnym inwestorom.

Regulator twierdzi również, że samozwańczy dyrektor generalny MTI, Johann Steynberg, został niedawno zatrzymany w Brazylii na podstawie nakazu Interpolu. W przypadku uznania za winnego, MTI i jej zleceniodawcy mogą zostać ukarani wysokimi grzywnami i karą więzienia. Ten przypadek podkreśla ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa kryptograficzne, nawet jeśli są one promowane przez pozornie renomowane organizacje. Inwestorzy powinni zawsze zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania przed przekazaniem jakichkolwiek środków.

Według CFTC program Steynberga oszukał inwestorów o wartości ponad 29 000 BTC, co czyni go jednym z największych dotychczasowych przypadków oszustw związanych z bitcoinami. Steynberg rzekomo przekonał ofiary, że inwestując swoje bitcoiny w MTI, będą uczestniczyć w nowoczesnym klubie inwestycyjnym, który generowałby pasywny dochód z miesięcznym zwrotem 10%.

Akta oskarżenia

Według dokumentów prokuratury, w których cytowano komentarze MTI, ofiary programu myślały, że inwestują swój bitcoin w nowoczesny klub inwestycyjny „aby rozwijać twój bitcoin”. Według Steynberga algorytmy MTI generowały „dochód pasywny” z miesięcznymi zwrotami w wysokości 10%. W materiałach napisano, że istnieje premia za polecanie znajomych i krewnych.

Ci, którzy zrekrutowali nowych członków, również otrzymali bonusy. W rzeczywistości jednak nie było takiego klubu inwestycyjnego ani algorytmu generującego zwroty. Zamiast tego Steynberg po prostu wykorzystał fundusze inwestorów, aby spłacić wcześniejszych inwestorów i napełnić własne kieszenie.

Regulator powiedział, że Steynberg nie ujawnił dokładnych informacji, wprowadził klientów w błąd co do ich rachunków, nigdy nie przeprowadził pomyślnie swapu walutowego i skłamał na temat obecności „bota handlowego”.

Według sądu dokumentySteynberg jest poszukiwaną osobą na całym świecie. Jego miejsce zamieszkania znajduje się w Afryce Południowej, jednak CFTC twierdzi, że został „niedawno aresztowany” w Brazylii z powodu nakazu Interpolu.

Najnowsze wiadomości