CFTC oskarża South African Bitcoin Club Mirror Trading International o popełnienie oszustwa $1.7b

• Regulator powiedział, że dyrektor generalny MTI został niedawno aresztowany w Brazylii na podstawie nakazu Interpolu.
• Według dokumentów sądowych Steynberg jest poszukiwaną osobą na całym świecie.
• Jego rzekome oszustwo trwało od maja 2018 r. do początku 2021 r., kiedy to MTI złożyło wniosek o upadłość i likwidację w Republice Południowej Afryki.

---

Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) ma naładowany Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) z siedzibą w Republice Południowej Afryki, w którym doszło do oszustw towarowych i sprzeniewierzenia na łączną kwotę $1,7 miliarda. Według CFTC spółka MTI przeprowadziła „symulowaną” operację wydobywczą, w ramach której obiecała inwestorom wysokie zyski w wysokości do 10% miesięcznie, jednocześnie wykorzystując nowe środki inwestorów do płacenia obecnym inwestorom.

Organ regulacyjny utrzymuje również, że samozwańczy dyrektor generalny MTI, Johann Steynberg, został niedawno zatrzymany w Brazylii na podstawie nakazu Interpolu. Jeśli MTI i jej dyrektorzy zostaną uznani za winnych, mogą zostać ukarani wysokimi grzywnami i karą więzienia. Ten przypadek podkreśla ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa kryptograficzne, nawet jeśli są one promowane przez pozornie renomowane organizacje. Inwestorzy powinni zawsze zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania przed zaangażowaniem jakichkolwiek środków.

Według CFTC w ramach programu Steynberga oszukano inwestorów na ponad 29 000 BTC, co czyni go jednym z największych jak dotąd przypadków oszustw związanych z bitcoinem. Steynberg rzekomo przekonał ofiary, że inwestując swoje bitcoiny w MTI, wezmą udział w zaawansowanym technologicznie klubie inwestycyjnym, który będzie generował pasywny dochód z miesięcznym zwrotem w wysokości 10%.

Akta oskarżenia

Według akt oskarżenia, które powołały się na komentarze MTI, ofiary programu myślały, że inwestują swoje bitcoiny w klub inwestycyjny zaawansowanych technologii „w celu rozwoju swojego bitcoina”. Według Steynberga algorytmy MTI wygenerowały „dochód pasywny” z miesięcznymi zwrotami na poziomie 10%. W materiałach podano, że za polecanie znajomych i krewnych przyznawana jest premia.

Ci, którzy zrekrutowali nowych członków, również otrzymali bonusy. W rzeczywistości jednak nie było takiego klubu inwestycyjnego ani algorytmu generującego zwroty. Zamiast tego Steynberg po prostu wykorzystał fundusze inwestorów, aby spłacić wcześniejszych inwestorów i napełnić własne kieszenie.

Organ regulacyjny stwierdził, że Steynberg nie podawał dokładnych ujawnień, wprowadzał klientów w błąd co do ich rachunków, nigdy pomyślnie nie przeprowadził swapu walutowego i kłamał na temat obecności „bota handlowego”.

Według sądu dokumenty, Steynberg jest osobą poszukiwaną na całym świecie. Jego miejsce zamieszkania znajduje się w Republice Południowej Afryki, jednak CFTC twierdzi, że został „niedawno aresztowany” w Brazylii na podstawie nakazu Interpolu.

Najnowsze wiadomości