CFTC anklagar sydafrikanska Bitcoin Club Mirror Trading International för att ha begått ett $1.7b-bedrägeri
- Tillsynsmyndigheten sa att VD:n för MTI nyligen arresterades i Brasilien enligt en Interpol-order.
- Enligt domstolshandlingar är Steynberg en efterlyst person över hela världen.
- Hans påstådda bedrägeri varade från maj 2018 till början av 2021, då MTI ansökte om konkurs och likvidation i Sydafrika.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har laddad Sydafrikanskt baserade Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) med råvarubedrägerier och förskingring på totalt $1,7 miljarder. Enligt CFTC drev MTI en "simulerad" gruvdrift där man lovade investerare hög avkastning på upp till 10% per månad, samtidigt som man faktiskt använde nya investerarmedel för att betala befintliga investerare.
Tillsynsmyndigheten hävdar också att MTI:s självskrivna vd, Johann Steynberg, nyligen greps i Brasilien på grund av en Interpol-order. Om de befinns skyldiga kan MTI och dess huvudmän riskera rejäla böter och fängelse. Det här fallet belyser riskerna med att investera i kryptotillgångar, även när de marknadsförs av till synes välrenommerade organisationer. Investerare bör alltid iaktta försiktighet och göra sin egen forskning innan de gör några medel.
Enligt CFTC lurade Steynbergs system investerare på över 29 000 BTC, vilket gjorde det till ett av de största bedrägerifallen hittills med bitcoin. Steynberg ska ha övertygat offren om att genom att investera sin bitcoin med MTI skulle de delta i en högteknologisk investeringsklubb som skulle generera passiv inkomst med en månatlig avkastning på 10%.
Åtalsanmälningar
Enligt åklagaranmälningar, som citerade MTI:s kommentarer, trodde offren för systemet att de investerade sin bitcoin i en högteknologisk investeringsklubb "för att utveckla din bitcoin." Enligt Steynberg genererade MTI:s algoritmer "passiva inkomster" med en månatlig avkastning på 10%. Materialet sa att det fanns en bonus för att hänvisa vänner och släktingar.
De som värvat nya medlemmar fick också bonusar. I verkligheten fanns det dock ingen sådan investeringsklubb eller algoritm som genererade avkastning. Istället använde Steynberg helt enkelt investerarmedel för att betala tillbaka tidigare investerare och fodra sina egna fickor.
Tillsynsmyndigheten sa att Steynberg inte gav korrekta avslöjanden, vilseledde kunder om deras konton, genomförde aldrig framgångsrikt en valutaswap och ljög om närvaron av en "handelsbot".
Enligt domstolen dokument, Steynberg är en efterlyst person över hela världen. Hans hemvist är i Sydafrika, men CFTC hävdar att han "nyligen arresterades" i Brasilien på grund av en Interpol-order.
Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.
