CFTC beschuldigt den südafrikanischen Bitcoin Club Mirror Trading International, einen $1.7b-Betrug begangen zu haben
- Die Aufsichtsbehörde sagte, dass der CEO von MTI kürzlich gemäß einem Interpol-Haftbefehl in Brasilien festgenommen wurde.
- Laut Gerichtsakten wird Steynberg weltweit gesucht.
- Sein angeblicher Betrug dauerte von Mai 2018 bis Anfang 2021, als MTI in Südafrika Insolvenz und Liquidation anmeldete.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat berechnet Der in Südafrika ansässige Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) mit Warenbetrug und Veruntreuung in Höhe von insgesamt $1,7 Milliarden. Nach Angaben der CFTC führte MTI einen „simulierten“ Bergbaubetrieb durch, bei dem es den Anlegern hohe Renditen von bis zu 10% pro Monat versprach, während es tatsächlich neue Anlegergelder zur Bezahlung bestehender Anleger verwendete.
Die Aufsichtsbehörde behauptet außerdem, dass der selbsternannte CEO von MTI, Johann Steynberg, kürzlich aufgrund eines Interpol-Haftbefehls in Brasilien festgenommen wurde. Im Falle eines Schuldspruchs drohen MTI und seinen Auftraggebern hohe Geldstrafen und Gefängnisstrafen. Dieser Fall verdeutlicht die Risiken, die mit Investitionen in Krypto-Assets verbunden sind, selbst wenn diese von scheinbar seriösen Organisationen gefördert werden. Anleger sollten stets Vorsicht walten lassen und ihre eigenen Recherchen durchführen, bevor sie Mittel bereitstellen.
Nach Angaben der CFTC hat Steynbergs Plan Anleger um mehr als 29.000 BTC betrogen, was es zu einem der bislang größten Betrugsfälle im Zusammenhang mit Bitcoin macht. Steynberg soll die Opfer davon überzeugt haben, dass sie durch die Investition ihrer Bitcoins bei MTI an einem High-Tech-Investmentclub teilnehmen würden, der passives Einkommen mit monatlichen Erträgen von 10% generieren würde.
Akten der Staatsanwaltschaft
Den Akten der Staatsanwaltschaft zufolge, in denen die Kommentare von MTI zitiert wurden, dachten die Opfer des Plans, sie würden ihre Bitcoins in einen High-Tech-Investmentclub investieren, „um Ihre Bitcoins zu entwickeln“. Laut Steynberg generierten die Algorithmen von MTI „passives Einkommen“ mit monatlichen Erträgen von 10%. In den Materialien hieß es, dass es einen Bonus für die Empfehlung von Freunden und Verwandten gebe.
Diejenigen, die neue Mitglieder geworben haben, erhielten auch Prämien. In Wirklichkeit gab es jedoch keinen solchen Investmentclub oder Algorithmus, der Renditen generierte. Stattdessen nutzte Steynberg einfach Investorengelder, um frühere Investoren zurückzuzahlen und seine eigenen Taschen zu füllen.
Die Aufsichtsbehörde sagte, Steynberg habe keine genauen Angaben gemacht, Kunden über ihre Konten getäuscht, einen FX-Swap nie erfolgreich durchgeführt und über die Anwesenheit eines „Trading-Bots“ gelogen.
Laut Gericht Unterlagen, Steynberg ist eine gesuchte Person auf der ganzen Welt. Sein Wohnsitz liegt in Südafrika, die CFTC behauptet jedoch, dass er aufgrund eines Interpol-Haftbefehls „kürzlich“ in Brasilien verhaftet wurde.
Barry Pene ist ein strenger Blockchain-Rechercheur/Texter. Barry handelt seit 2017 mit Kryptos und hat in Themen investiert, die die Blockchain-Industrie auf das richtige Podest stellen würden. Barrys Forschungsexpertise erstreckt sich über Blockchain als disruptive Technologie, DeFis, NFTs, Web3 und die Reduzierung des Energieverbrauchs beim Kryptowährungs-Mining.
