CFTC beschuldigt den südafrikanischen Bitcoin Club Mirror Trading International, einen $1.7b-Betrug begangen zu haben
- Die Aufsichtsbehörde sagte, dass der CEO von MTI kürzlich gemäß einem Interpol-Haftbefehl in Brasilien festgenommen wurde.
- Laut Gerichtsakten wird Steynberg weltweit gesucht.
- Sein angeblicher Betrug dauerte von Mai 2018 bis Anfang 2021, als MTI in Südafrika Insolvenz und Liquidation anmeldete.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat berechnet Der in Südafrika ansässige Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) mit Warenbetrug und Unterschlagung in Höhe von insgesamt $1,7 Milliarden. Laut CFTC betrieb MTI einen „simulierten“ Bergbaubetrieb, bei dem es den Anlegern hohe Renditen von bis zu 10% pro Monat versprach, während es tatsächlich neue Anlegergelder verwendete, um bestehende Anleger zu bezahlen.
Die Regulierungsbehörde behauptet auch, dass der selbsternannte CEO von MTI, Johann Steynberg, kürzlich in Brasilien aufgrund eines Interpol-Haftbefehls festgenommen wurde. Im Falle eines Schuldspruchs könnten MTI und seinen Auftraggebern saftige Geldstrafen und Gefängnisstrafen drohen. Dieser Fall verdeutlicht die Risiken, die mit der Investition in Krypto-Assets verbunden sind, selbst wenn sie von scheinbar seriösen Organisationen beworben werden. Anleger sollten immer Vorsicht walten lassen und ihre eigenen Nachforschungen anstellen, bevor sie Gelder investieren.
Laut CFTC betrog Steynbergs Plan Investoren um über 29.000 BTC und ist damit einer der bisher größten Betrugsfälle mit Bitcoin. Steynberg soll die Opfer davon überzeugt haben, dass sie durch die Investition ihrer Bitcoin bei MTI an einem High-Tech-Investmentclub teilnehmen würden, der ein passives Einkommen mit monatlichen Renditen von 10% generieren würde.
Akten der Staatsanwaltschaft
Laut den Akten der Staatsanwaltschaft, die die Kommentare von MTI zitierten, dachten die Opfer des Plans, sie würden ihre Bitcoins in einen High-Tech-Investmentclub investieren, „um ihre Bitcoins zu entwickeln“. Laut Steynberg generierten die Algorithmen von MTI „passives Einkommen“ mit monatlichen Renditen von 10%. Die Materialien besagten, dass es einen Bonus für die Empfehlung von Freunden und Verwandten gab.
Diejenigen, die neue Mitglieder geworben haben, erhielten auch Prämien. In Wirklichkeit gab es jedoch keinen solchen Investmentclub oder Algorithmus, der Renditen generierte. Stattdessen nutzte Steynberg einfach Investorengelder, um frühere Investoren zurückzuzahlen und seine eigenen Taschen zu füllen.
Die Aufsichtsbehörde sagte, Steynberg habe keine genauen Angaben gemacht, Kunden über ihre Konten in die Irre geführt, nie erfolgreich einen Devisenswap durchgeführt und über die Anwesenheit eines „Handelsbots“ gelogen.
Laut Gericht Unterlagen, Steynberg ist weltweit eine gesuchte Person. Sein Wohnsitz ist in Südafrika, die CFTC behauptet jedoch, dass er aufgrund eines Interpol-Haftbefehls „vor kurzem“ in Brasilien festgenommen wurde.
Barry Pene ist ein strenger Blockchain-Rechercheur/Texter. Barry handelt seit 2017 mit Kryptos und hat in Themen investiert, die die Blockchain-Industrie auf das richtige Podest stellen würden. Barrys Forschungsexpertise erstreckt sich über Blockchain als disruptive Technologie, DeFis, NFTs, Web3 und die Reduzierung des Energieverbrauchs beim Kryptowährungs-Mining.
