CFTC обвиняет южноафриканский биткойн-клуб Mirror Trading International в мошенничестве $1.7b

• Регулятор сообщил, что генеральный директор MTI был недавно арестован в Бразилии на основании ордера Интерпола.
• Согласно судебным документам, Стейнберг находится в розыске по всему миру.
• Его предполагаемая афера длилась с мая 2018 года до начала 2021 года, когда MTI подала заявление о банкротстве и ликвидации в Южной Африке.

---

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) взимается Базирующаяся в Южной Африке компания Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) с мошенничеством и незаконным присвоением товаров на общую сумму $1,7 млрд. По данным CFTC, MTI провела «симулированную» операцию по добыче полезных ископаемых, в которой обещала инвесторам высокую прибыль до 10% в месяц, фактически используя средства новых инвесторов для выплаты существующим инвесторам.

Регулятор также утверждает, что Йохан Стейнберг, самопровозглашенный генеральный директор MTI, был недавно задержан в Бразилии на основании ордера Интерпола. Если вина MTI и ее руководителей будет доказана, им грозят крупные штрафы и тюремное заключение. Этот случай подчеркивает риски, связанные с инвестированием в криптоактивы, даже если они продвигаются, казалось бы, авторитетными организациями. Инвесторы всегда должны проявлять осторожность и проводить собственное исследование, прежде чем вкладывать какие-либо средства.

По данным CFTC, схема Стейнберга обманула инвесторов на сумму более 29 000 BTC, что сделало ее одним из крупнейших случаев мошенничества с биткойнами на сегодняшний день. Стейнберг якобы убедил жертв, что, инвестируя свои биткойны в MTI, они будут участвовать в высокотехнологичном инвестиционном клубе, который будет приносить пассивный доход с ежемесячной доходностью 10%.

Подача прокуратуры

Согласно документам прокуратуры, в которых цитируются комментарии MTI, жертвы схемы думали, что вкладывают свои биткойны в высокотехнологичный инвестиционный клуб «для развития своего биткойна». По словам Стейнберга, алгоритмы MTI генерировали «пассивный доход» с ежемесячной доходностью 10%. В материалах говорилось, что за привлечение друзей и родственников предусмотрен бонус.

Те, кто набирал новых членов, также получали бонусы. Однако на самом деле такого инвестиционного клуба или алгоритма, генерирующего доход, не существовало. Вместо этого Стейнберг просто использовал средства инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами и набить собственные карманы.

Регулятор заявил, что Стейнберг не раскрывал точной информации, вводил клиентов в заблуждение относительно их счетов, никогда не выполнял успешный валютный своп и лгал о присутствии «торгового бота».

По решению суда документы, Стейнберг находится в розыске по всему миру. Его место жительства находится в Южной Африке, однако CFTC утверждает, что он был «недавно арестован» в Бразилии на основании ордера Интерпола.

Последние новости