CFTCは、南アフリカのビットコインクラブミラートレーディングインターナショナルが$1.7b詐欺を犯したと非難します
- 規制当局は、国際刑事警察機構の令状によると、MTIのCEOが最近ブラジルで逮捕されたと述べました。
- 裁判所の文書によると、スタインバーグは世界中で指名手配されている人物です。
- 彼の詐欺容疑は、MTIが南アフリカで破産と清算を申請した2018年5月から2021年の初めまで続いた。
商品先物取引委員会（CFTC）は 充電済み 南アフリカを拠点とするビットコインクラブミラートレーディングインターナショナル（MTI）で、商品の詐欺と不正流用は合計$17億です。 CFTCによると、MTIは「シミュレートされた」マイニング操作を実行し、投資家に月額最大10%の高収益を約束し、実際には新しい投資家の資金を使用して既存の投資家に支払いました。
規制当局はまた、MTIの自称CEOであるヨハン・スタインバーグが最近、国際刑事警察機構の令状でブラジルに拘留されたと主張している。有罪判決を受けた場合、MTIとその校長は多額の罰金と懲役刑に直面する可能性があります。このケースは、一見評判の良い組織によって促進されている場合でも、暗号資産への投資に関連するリスクを浮き彫りにします。投資家は、資金を投入する前に、常に注意を払い、独自の調査を行う必要があります。
CFTCによると、Steynbergのスキームは29,000 BTCを超える投資家を詐欺し、これまでのビットコインを含む最大の詐欺事件の1つになっています。 Steynbergは、ビットコインをMTIに投資することで、毎月10%の収益で受動的な収入を生み出すハイテク投資クラブに参加することを犠牲者に確信させたとされています。
検察官
MTIのコメントを引用した検察の提出書類によると、スキームの犠牲者は、「ビットコインを開発するために」ハイテク投資クラブにビットコインを投資していると考えていました。 Steynbergによると、MTIのアルゴリズムは、月額10%の収益で「受動的収入」を生み出しました。資料によると、友人や親戚を紹介することにはボーナスがありました。
新会員を募集した方にもボーナスを頂きました。しかし実際には、そのような投資クラブやアルゴリズムが利益を生み出すことはありませんでした。代わりに、スタインバーグは単に投資家の資金を使って以前の投資家に返済し、自分のポケットを並べました。
規制当局は、Steynbergが正確な開示を行わず、クライアントのアカウントを誤解させ、FXスワップを正常に実行したことはなく、「取引ボット」の存在について嘘をついたと述べました。
裁判所によると ドキュメント、Steynbergは世界中の指名手配者です。彼の居住地は南アフリカにありますが、CFTCは、インターポール令状のために彼がブラジルで「最近逮捕された」と主張しています。
Barry Peneは、厳格なブロックチェーンリサーチ/コピーライターです。バリーは2017年から暗号を取引しており、ブロックチェーン業界を正しい台座に置く問題に投資してきました。バリーの研究の専門知識は、破壊的技術、DeFi、NFT、Web3、および暗号通貨マイニングのエネルギー消費レベルの削減として、ブロックチェーンを横断します。
