La CFTC accuse le club sud-africain Bitcoin Mirror Trading International d'avoir commis une fraude $1.7b

• Le régulateur a déclaré que le PDG de MTI avait récemment été arrêté au Brésil en vertu d'un mandat d'Interpol.
• Selon des documents judiciaires, Steynberg est une personne recherchée dans le monde entier.
• Son escroquerie présumée a duré de mai 2018 au début de 2021, lorsque MTI a déposé son bilan et liquidation en Afrique du Sud.

---

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), basé en Afrique du Sud, avec une fraude et un détournement de marchandises totalisant $1,7 milliard. Selon la CFTC, MTI a dirigé une opération minière "simulée" dans laquelle elle promettait aux investisseurs des rendements élevés allant jusqu'à 10% par mois, tout en utilisant en fait de nouveaux fonds d'investisseurs pour payer les investisseurs existants.

Le régulateur allègue également que le PDG autoproclamé de MTI, Johann Steynberg, a récemment été détenu au Brésil sur mandat d'Interpol. S'ils sont reconnus coupables, MTI et ses dirigeants pourraient faire face à de lourdes amendes et à des peines de prison. Cette affaire met en évidence les risques associés à l'investissement dans des actifs cryptographiques, même lorsqu'ils sont promus par des organisations apparemment réputées. Les investisseurs doivent toujours faire preuve de prudence et faire leurs propres recherches avant d'engager des fonds.

Selon la CFTC, le stratagème de Steynberg a fraudé les investisseurs de plus de 29 000 BTC, ce qui en fait l'un des plus importants cas de fraude impliquant des bitcoins à ce jour. Steynberg aurait convaincu les victimes qu'en investissant leur bitcoin avec MTI, elles participeraient à un club d'investissement de haute technologie qui générerait un revenu passif avec des rendements mensuels de 10%.

Dépôts des poursuites

Selon les documents de l'accusation, qui citent les commentaires de MTI, les victimes du stratagème pensaient qu'elles investissaient leur bitcoin dans un club d'investissement de haute technologie "pour développer votre bitcoin". Selon Steynberg, les algorithmes de MTI ont généré un "revenu passif" avec des rendements mensuels de 10%. Les documents indiquaient qu'il y avait un bonus pour avoir référé des amis et des parents.

Ceux qui ont recruté de nouveaux membres ont également reçu des primes. En réalité, cependant, il n'existait aucun club d'investissement ou algorithme générant des rendements. Au lieu de cela, Steynberg a simplement utilisé les fonds des investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents et remplir ses propres poches.

Le régulateur a déclaré que Steynberg n'avait pas fourni d'informations précises, trompé les clients sur leurs comptes, n'avait jamais exécuté avec succès un swap de change et avait menti sur la présence d'un "bot de trading".

Selon le tribunal documents, Steynberg est une personne recherchée à travers le monde. Son domicile est en Afrique du Sud, cependant, la CFTC affirme qu'il a été "récemment arrêté" au Brésil en raison d'un mandat d'Interpol.

Dernières nouvelles