CFTC beschuldigt de Zuid-Afrikaanse Bitcoin Club Mirror Trading International van het plegen van een $1.7b-fraude
- De toezichthouder zei dat de CEO van MTI onlangs is gearresteerd in Brazilië volgens een bevel van Interpol.
- Volgens gerechtelijke documenten is Steynberg een gezochte persoon over de hele wereld.
- Zijn vermeende zwendel duurde van mei 2018 tot begin 2021, toen MTI faillissement en liquidatie aanvroeg in Zuid-Afrika.
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft: opgeladen De in Zuid-Afrika gevestigde Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) met grondstoffenfraude en verduistering van in totaal $1,7 miljard. Volgens de CFTC voerde MTI een "gesimuleerde" mijnbouwoperatie uit waarbij het investeerders een hoog rendement beloofde tot 10% per maand, terwijl het feitelijk nieuwe investeerdersfondsen gebruikte om bestaande investeerders te betalen.
De toezichthouder beweert ook dat MTI's zelfbenoemde CEO, Johann Steynberg, onlangs werd vastgehouden in Brazilië op een bevel van Interpol. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen MTI en haar opdrachtgevers hoge boetes en gevangenisstraf krijgen. Deze casus benadrukt de risico's die gepaard gaan met beleggen in crypto-activa, zelfs wanneer ze worden gepromoot door schijnbaar gerenommeerde organisaties. Beleggers moeten altijd voorzichtig zijn en hun eigen onderzoek doen voordat ze geld inzetten.
Volgens de CFTC heeft het plan van Steynberg investeerders voor meer dan 29.000 BTC opgelicht, waardoor het een van de grootste fraudegevallen met bitcoin tot nu toe is. Steynberg zou slachtoffers ervan hebben overtuigd dat ze door hun bitcoin met MTI te investeren, zouden deelnemen aan een hightech investeringsclub die passieve inkomsten zou genereren met een maandelijks rendement van 10%.
Aanklacht indienen
Volgens de aanklagers, die de opmerkingen van MTI aanhaalden, dachten de slachtoffers van de regeling dat ze hun bitcoin investeerden in een hightech investeringsclub "om uw bitcoin te ontwikkelen". Volgens Steynberg genereerden de algoritmen van MTI een "passief inkomen" met een maandelijks rendement van 10%. De materialen zeiden dat er een bonus was voor het doorverwijzen van vrienden en familieleden.
Degenen die nieuwe leden rekruteerden, ontvingen ook bonussen. In werkelijkheid was er echter geen dergelijke investeringsclub of algoritme dat rendement opleverde. In plaats daarvan gebruikte Steynberg gewoon investeerdersfondsen om eerdere investeerders terug te betalen en zijn eigen zakken te vullen.
De toezichthouder zei dat Steynberg geen nauwkeurige informatie heeft gegeven, klanten heeft misleid over hun rekeningen, nooit met succes een FX-swap heeft uitgevoerd en heeft gelogen over de aanwezigheid van een 'handelsbot'.
volgens de rechtbank documenten, Steynberg is een gezocht persoon over de hele wereld. Zijn woonplaats is in Zuid-Afrika, maar de CFTC beweert dat hij "onlangs werd gearresteerd" in Brazilië vanwege een bevel van Interpol.
Barry Pene is een strenge blockchain-onderzoeker/copywriter. Barry handelt sinds 2017 in crypto's en heeft geïnvesteerd in problemen die de blockchain-industrie op het juiste voetstuk zouden zetten. Barry's onderzoeksexpertise gaat dwars door blockchain als een ontwrichtende technologie, DeFis, NFT's, Web3 en vermindering van het energieverbruik van cryptocurrency-mining.
Laatste nieuws
