La CFTC acusa al Bitcoin Club Mirror Trading International de Sudáfrica de cometer un fraude $1.7b
- El regulador dijo que el presidente ejecutivo de MTI fue arrestado recientemente en Brasil según una orden de arresto de Interpol.
- Según documentos judiciales, Steynberg es una persona buscada en todo el mundo.
- Su supuesta estafa duró desde mayo de 2018 hasta principios de 2021, cuando MTI se declaró en quiebra y liquidación en Sudáfrica.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha cargado Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), con sede en Sudáfrica, con fraude de productos básicos y apropiación indebida por un total de $1.7 mil millones. Según la CFTC, MTI ejecutó una operación minera "simulada" en la que prometía a los inversores altos rendimientos de hasta 10% por mes, mientras que en realidad utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar a los inversores existentes.
El regulador también alega que el autodenominado director general de MTI, Johann Steynberg, fue detenido recientemente en Brasil por una orden de arresto de la Interpol. Si se los encuentra culpables, MTI y sus directores podrían enfrentar fuertes multas y tiempo en la cárcel. Este caso destaca los riesgos asociados con la inversión en criptoactivos, incluso cuando son promovidos por organizaciones aparentemente acreditadas. Los inversores siempre deben tener cuidado y hacer su propia investigación antes de comprometer fondos.
Según la CFTC, el esquema de Steynberg estafó a los inversores en más de 29 000 BTC, lo que lo convierte en uno de los casos de fraude más grandes que involucran bitcoin hasta la fecha. Steynberg supuestamente convenció a las víctimas de que al invertir su bitcoin con MTI, participarían en un club de inversión de alta tecnología que generaría ingresos pasivos con rendimientos mensuales de 10%.
Archivos de la fiscalía
Según los documentos de la fiscalía, que citaron los comentarios de MTI, las víctimas del esquema pensaron que estaban invirtiendo su bitcoin en un club de inversión de alta tecnología "para desarrollar su bitcoin". Según Steynberg, los algoritmos de MTI generaron “ingresos pasivos” con rendimientos mensuales de 10%. Los materiales decían que había una bonificación por recomendar amigos y familiares.
Aquellos que reclutaron nuevos miembros también recibieron bonos. En realidad, sin embargo, no existía tal club de inversión o algoritmo que generara rendimientos. En cambio, Steynberg simplemente usó los fondos de los inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores y llenar sus propios bolsillos.
El regulador dijo que Steynberg no proporcionó información precisa, engañó a los clientes sobre sus cuentas, nunca ejecutó con éxito un intercambio de divisas y mintió sobre la presencia de un "bot comercial".
Según la corte documentos, Steynberg es una persona buscada en todo el mundo. Su domicilio está en Sudáfrica, sin embargo, la CFTC afirma que fue “recientemente arrestado” en Brasil debido a una orden de arresto de Interpol.
Barry Pene es un severo redactor/investigador de blockchain. Barry ha estado operando criptos desde 2017 y ha invertido en temas que pondrían a la industria de la cadena de bloques en el pedestal correcto. La experiencia en investigación de Barry abarca blockchain como una tecnología disruptiva, DeFis, NFT, Web3 y la reducción de los niveles de consumo de energía de la minería de criptomonedas.
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