CFTC oskarża pracownika z Ohio za orkiestrację schematu Ponzi
- CFTC oskarżyło Rathnakishore Giriego i jego rodziców, Loka Pavani Giri i Giri Subramani, a także dwie spółki, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC, o rzekome prowadzenie nieuczciwych działań.
- Zdobyli $12 milionów i co najmniej 10 Bitcoinów ze schematu Ponzi i co najmniej 150 klientów.
Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (Commodity Futures Trading Commission) złożyła niedawno pozew cywilny przeciwko Rathnakishore Giri z New Albany i jego firmom SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC z siedzibą w Ohio, za rzekome prowadzenie oszukańczych działań.
Według niedawnego ogłoszenie przez CFTC, nowo wniesione powództwo cywilne w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Ohio jest skierowane przeciwko Giri i jego firmom za pozyskanie ponad $12 milionów i ponad 10 jednostek BTC od ponad 150 klientów. Pozew twierdzi, że firmy niewłaściwie wykorzystały środki klientów przeznaczone do handlu kryptowalutami.
Ponadto w sprawie oskarża się rodziców Giri, Loka Pavani Giri i Giri Subramani, o to, że są pozwanymi o pomoc, dysponując funduszami, do których nie mają uzasadnionego roszczenia.
W swoich toczących się działaniach prawnych CFTC domaga się cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu handlu i rejestracji, wypłaty nielegalnie uzyskanych zysków oraz nakazu przeciwko dalszym naruszeniom przepisów CFTC i ustawy o giełdach towarowych (CEA).
W szczególności pozwani rzekomo angażowali się w oszukańczy program od marca 2019 r. do chwili obecnej, w którym zebrali ponad $12 milionów i ponad 10 jednostek BTC od klientów, składając „liczne fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, w tym gwarancje zysków i rzekomy sukces Giri jako handlarz aktywami cyfrowymi”.
Co więcej, Giri i jego firmy również powiedzieli ludziom, że mają możliwość wycofania swoich początkowych środków i obiecali zyski w dowolnym momencie, co według CFTC było fałszywe.
Po zdobyciu funduszy od ponad 150 użytkowników rzekomo zainwestowali oni w różne fundusze inwestycyjne w aktywa cyfrowe, którymi rzekomo zarządzali pozwani.
„W skardze zarzuca się również, że w swoich zabiegach skierowanych do klientów pozwani pominęli istotne fakty, w tym fakt, że pozwani sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby wypłacić zyski innym klientom w sposób podobny do schematu Ponziego, a także sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby zapłacić za wystawny styl życia Giri , który obejmował wynajem jachtów, luksusowe wakacje i luksusowe zakupy”.
państwa CFTC.
Kiedy pozwani przekazali środki klientów na osobiste rachunki bankowe Giri i innych pozwanych oraz rachunki handlowe dla aktywów cyfrowych, rzekomo pomieszali te środki z funduszami klientów.
CFTC zakończył raport z prośbą do opinii publicznej, aby zawsze weryfikować rejestrację firmy w CFTC przed włożeniem do niej pieniędzy.
Ostatnie opłaty CFTC
Organ regulacyjny był ostatnio bardzo aktywny w polowaniu na projekty i firmy zaangażowane w wszelkiego rodzaju nieuczciwe działania w branży kryptograficznej. W czerwcu Opłata CFTC South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) z oszustwami towarowymi obejmującymi $1,7 miliarda, jak poinformował BitcoinWisdom. Ponadto w lipcu br naładowany giełda kryptowalut Gemini na skrzynkę BTC Futures z 2017 roku.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
