La CFTC accuse un homme de l'Ohio d'avoir orchestré le stratagème de Ponzi
- La CFTC a inculpé Rathnakishore Giri et ses parents, Loka Pavani Giri et Giri Subramani, ainsi que deux sociétés, SR Private Equity, LLC et NBD Eidetic Capital, LLC, pour avoir prétendument mené des activités frauduleuses.
- Ils ont gagné $12 millions et au moins 10 Bitcoins du schéma de Ponzi et au moins 150 clients sont affectés.
La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a récemment déposé une plainte civile contre Rathnakishore Giri de New Albany et ses sociétés basées dans l'Ohio SR Private Equity, LLC et NBD Eidetic Capital, LLC pour avoir prétendument mené des activités frauduleuses.
Selon un récent annonce par la CFTC, l'action civile nouvellement déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de l'Ohio cible Giri et ses sociétés pour avoir sollicité plus de $12 millions et plus de 10 unités BTC auprès de plus de 150 clients. Le procès prétend que les entreprises ont abusé des fonds des clients destinés au trading de crypto.
De plus, l'affaire accuse les parents de Giri, Loka Pavani Giri et Giri Subramani, d'être des défendeurs de secours, possédant des fonds sur lesquels ils n'ont aucune réclamation légitime.
Dans son action en justice en cours, la CFTC demande des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, la restitution de gains obtenus illégalement et une injonction contre de nouvelles violations des réglementations de la CFTC et de la loi sur les échanges de marchandises (CEA).
Notamment, les défendeurs se seraient livrés à un stratagème frauduleux de mars 2019 à aujourd'hui, dans lequel ils auraient collecté plus de $12 millions et plus de 10 unités BTC auprès de clients en faisant "de nombreuses déclarations fausses et trompeuses, y compris des garanties de bénéfices, et le prétendu succès de Giri en tant que négociant en actifs numériques.
De plus, Giri et ses entreprises ont également dit aux gens qu'ils avaient la possibilité de retirer leurs fonds initiaux et promis des bénéfices à tout moment, ce qui était faux, selon la CFTC.
Après avoir sollicité des fonds auprès de plus de 150 utilisateurs, ils auraient investi dans divers fonds d'investissement en actifs numériques prétendument gérés par les défendeurs.
«La plainte allègue également que dans leurs sollicitations auprès des clients, les défendeurs ont omis des faits matériels, notamment le fait qu'ils ont détourné des fonds de clients pour verser des bénéfices à d'autres clients d'une manière semblable à un stratagème de Ponzi et ont également détourné des fonds de clients pour payer le style de vie somptueux de Giri. , qui comprenait la location de yachts, des vacances de luxe et des achats de luxe.”
Etats CFTC.
Lorsque les défendeurs ont transféré les fonds des clients à Giri et aux comptes bancaires personnels et aux comptes de négociation des autres défendeurs pour les actifs numériques, ils auraient mélangé ces fonds avec ceux des clients.
La CFTC a conclu le rapport en demandant au public de toujours vérifier l'enregistrement d'une entreprise auprès de la CFTC avant d'y investir son argent.
Les récentes accusations de la CFTC
L'organisme de réglementation a récemment été très actif dans la traque des projets et des entreprises impliqués dans tout type d'activités frauduleuses dans l'industrie de la cryptographie. En juin, le CFTC chargé South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) avec une fraude sur les produits de base impliquant $1,7 milliard, comme l'a rapporté BitcoinWisdom. De plus, en juillet de cette année, il accusé crypto exchange Gemini pour un cas BTC Futures à partir de 2017.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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