CFTC обвиняет человека из Огайо в организации схемы Понци
- CFTC обвинила Ратнакишора Гири и его родителей, Лока Павани Гири и Гири Субрамани, а также двух компаний, SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC, в предполагаемом проведении мошеннических действий.
- Они получили $12 миллионов и не менее 10 биткойнов от схемы Понци, и по меньшей мере 150 клиентов пострадали.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США недавно подала гражданский иск против Ратнакишора Гири из Нью-Олбани и его компаний SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC из штата Огайо по обвинению в мошенничестве.
Согласно недавнему объявление CFTC недавно подала гражданский иск в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу штата Огайо против Гири и его компаний за получение более $12 миллионов и более 10 единиц BTC от 150+ клиентов. В иске утверждается, что компании неправомерно использовали средства клиентов, предназначенные для торговли криптовалютой.
Более того, в деле родители Гири, Лока Павани Гири и Гири Субрамани, обвиняются в том, что они являются обвиняемыми по линии судебного преследования и обладают средствами, на которые у них нет законных прав.
В своем продолжающемся судебном иске CFTC требует гражданских денежных санкций, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, изъятия незаконно полученных доходов и судебного запрета на дальнейшие нарушения правил CFTC и Закона о товарных биржах (CEA).
Примечательно, что ответчики предположительно участвовали в мошеннической схеме с марта 2019 года по настоящее время, в ходе которой они получили от клиентов более $12 миллионов и более 10 единиц BTC, сделав «многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления, включая гарантии прибыли и предполагаемого успеха Гири». в качестве трейдера цифровых активов».
Более того, Гири и его компании также говорили людям, что у них есть возможность вывести свои первоначальные средства, и обещали прибыль в любое время, что, по данным CFTC, было ложным.
Получив средства от более чем 150 пользователей, они якобы инвестировали в различные инвестиционные фонды цифровых активов, которыми якобы управляли ответчики.
«В жалобе также утверждается, что в своих требованиях к клиентам ответчики упустили существенные факты, в том числе то, что ответчики незаконно присвоили средства клиентов для выплаты прибыли другим клиентам в порядке, аналогичном схеме Понци, а также незаконно присвоили средства клиентов для оплаты роскошного образа жизни Гири. , включая аренду яхт, роскошный отдых и роскошные покупки».
CFTC заявляет.
Когда ответчики переводили средства клиентов на личные банковские счета и торговые счета Гири и других ответчиков для цифровых активов, они якобы смешивали эти средства со средствами клиентов.
CFTC завершила отчет просьбой к общественности всегда проверять регистрацию компании в CFTC, прежде чем вкладывать в нее свои деньги.
Недавние обвинения CFTC
Регулирующий орган в последнее время очень активно выслеживает проекты и компании, вовлеченные в мошенническую деятельность любого рода в криптоиндустрии. В июне CFTC предъявлено обвинение Как сообщает BitcoinWisdom, южноафриканский биткойн-клуб Mirror Trading International (MTI) с мошенничеством с товарами на сумму $1,7 млрд. Более того, в июле этого года взимается криптобиржа Gemini для кейса BTC Futures от 2017 года.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
Последние новости
