La CFTC accusa un uomo dell'Ohio di aver orchestrato lo schema Ponzi
- La CFTC ha accusato Rathnakishore Giri e i suoi genitori, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, insieme a due società, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, per presunta conduzione di attività fraudolente.
- Hanno guadagnato $12 milioni e almeno 10 Bitcoin dallo schema Ponzi e sono stati effettuati almeno 150 clienti.
La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha recentemente intentato una causa civile contro Rathnakishore Giri di New Albany e le sue società con sede in Ohio SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC per presunte attività fraudolente.
Secondo un recente annuncio da parte della CFTC, la nuova azione di esecuzione civile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell'Ohio prende di mira Giri e le sue società per aver sollecitato oltre $12 milioni e oltre 10 unità BTC da oltre 150 clienti. La causa afferma che le società hanno abusato dei fondi dei clienti destinati al trading di criptovalute.
Inoltre, il caso accusa i genitori di Giri, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, di essere imputati di soccorso, in possesso di fondi sui quali non hanno legittima pretesa.
Nella sua azione legale in corso, la CFTC chiede sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di commercio e registrazione, rigetto dei guadagni ottenuti illegalmente e un'ingiunzione contro ulteriori violazioni delle normative CFTC e del Commodity Exchange Act (CEA).
In particolare, gli imputati sarebbero stati coinvolti in uno schema fraudolento da marzo 2019 ad oggi, in cui avrebbero raccolto più di $12 milioni e oltre 10 unità BTC dai clienti rilasciando "numerose dichiarazioni false e fuorvianti, comprese garanzie di profitti, e il presunto successo di Giri come trader di asset digitali”.
Inoltre, Giri e le sue società hanno anche detto alle persone che avevano la possibilità di ritirare i loro fondi iniziali e di promettere profitti in qualsiasi momento, il che era falso, secondo CFTC.
Dopo aver sollecitato fondi da oltre 150 utenti, avrebbero investito in vari fondi di investimento di risorse digitali presumibilmente gestiti dagli imputati.
"La denuncia sostiene anche che nelle loro sollecitazioni ai clienti, gli imputati hanno omesso fatti materiali, incluso che gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare i profitti ad altri clienti in un modo simile a uno schema Ponzi e anche si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare lo stile di vita sontuoso di Giri , che includeva noleggio di yacht, vacanze di lusso e shopping di lusso.
Stati CFTC.
Quando gli imputati hanno trasferito i fondi dei clienti a Giri e ai conti bancari personali degli altri imputati e ai conti di trading per risorse digitali, avrebbero mescolato quei fondi con quelli dei clienti.
La CFTC ha concluso il rapporto con la richiesta al pubblico di verificare sempre la registrazione di una società presso la CFTC prima di immettervi i propri soldi.
Le recenti accuse della CFTC
L'organismo di regolamentazione è stato recentemente molto attivo nella caccia ai progetti e alle aziende coinvolte in qualsiasi tipo di attività fraudolenta nel settore delle criptovalute. A giugno il CFTC addebitato Come riportato da BitcoinWisdom, il Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) sudafricano con una frode sulle materie prime per 1,7 miliardi di $. Inoltre, nel luglio di quest'anno, esso addebitato scambio di criptovalute Gemini per un caso BTC Futures del 2017.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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