司法省がBallerApeClubNFTを担当
- NFT詐欺とラグプルはその数によって増加しています。
- NFTプロジェクトは、ブームに続いて2021年に主流の採用を打ちました。
司法省は、ラグプルの疑いでBaller ApeClubNFTコレクションの作成者に対して刑事告発を行ったと伝えられています。プロジェクトのコアチームがすでに汲み上げられたプロジェクトを放棄することを決定し、その流動性をすべて削除または売却すると、暗号の敷物が引き込まれます。
ラグプルは、NFTプロジェクトの間でますます人気が高まっています。 Baller Apeに対する刑事告発は、プロジェクト作成者が投資家のお金で逃げてプロジェクトを放棄するためだけに価値のあるNFTを販売することでコミュニティを欺く、ラグプルの疑いを当局が調査したのは2度目です。
報告によると、当局は、あるカウントではワイヤー詐欺を、別のカウントでは国際的なマネーロンダリングを行うために共謀したとして非難されているベトナム国民のLeAnhTraunを追いかけました。 Traunは、Baller Ape NFTの購入者から$260万を集めてから、会社のWebサイトをすばやく削除し、マネーロンダリングを行った罪で起訴されています。彼は違法に得られた利益をいくつかの暗号に移し、それらをさまざまなブロックチェーンの周りに移動させました。司法省は、有罪判決を受けた場合、トラウンは40年もの懲役を科せられる可能性があると主張しています。 A 声明 司法省刑事課のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補から、次のように書かれています。
司法省とそのパートナーは、利用可能なすべてのツールを使用して、消費者と投資家を詐欺や操作から保護することに専念しています。これらの起訴状は、暗号通貨詐欺や相場操縦に関与した個人を起訴するという私たちの深いコミットメントを反映しています。
DeFiおよびNFTでのラグプルの増加事例
DeFiおよびNFT業界は常に新しいプロジェクトの立ち上げを目の当たりにしており、同様に、暗号市場のこれらのセクターは詐欺師からの攻撃に対して最も脆弱です。一方のハッカーは常にシステムの抜け穴を楽しんでいますが、プロジェクトの作成者は、プロジェクトが勢いを増した後、ラグプルを計画して立ち上げることがあります。
しばらくの間、司法省はDeFiおよびNFTシーンで発生するイベントについて落ち着いていたようです。たとえば、昨年はNFT市場だけで$250億の収益がありましたが、この大量の取引にもかかわらず、司法省はNFT詐欺事件を裁判にかけませんでした。当局のみ 彼らの興味を示した 司法省が彼のコミュニティをはぎ取ったと非難されたNFT開発者に対する最初の告発を発表した後、今年これらの詐欺事件を起訴するため。
DOJは、国土安全保障省およびFBIとともに、全国的な執行イニシアチブを共同で調整し、その結果、他の3つの事件がBallerApe事件とともに提起されました。
法廷に持ち込まれた他の訴訟には、ほぼ$1億を獲得したとされる暗号ポンジースキームが含まれます。もう1つのケースは、$2100万の投資家をだまし取った不正なICOに関係しています。 3番目のケースは複雑な暗号商品スキームを含み、男性は投資家に600 %の利回りを約束し、彼は裕福で強力であるという印象を彼らに求愛しました。この詐欺師は、セキュリティチームを雇って金持ちに見せたり、所有していないハリウッドの家に立ち向かったりするなどの策略を引っ張ったとされています。
暗号通貨での詐欺の増加は、人々が自分自身を守る方法を学ばなければならないことを意味します。投資家は、有名な暗号通貨プロジェクトを選び、新しいプロジェクトのコードが精査されていることを確認し、作成者の名前を確認することで、詐欺から身を守ることができます。
ラグプルは、より確立された暗号通貨と同じレベルの精査を受けていない新しいプロジェクトでより頻繁に行われます。新しいプロジェクトには、開発者が投資家から価値を盗むことを可能にする欠陥が含まれている可能性があります。
Binance、Coinbase、 FTX 実証済みのイニシアチブを明らかにするための1つのアプローチです。これらの会社は、資産を上場する前に頻繁に資産を調べます。ただし、重要な取引所に含まれることは、プロジェクトに投資の可能性があること、またはプロジェクトの質が高いことを保証するものではありません。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
