Hong Kong gaat hard optreden tegen witwassers die crypto gebruiken

• Hong Kong probeert de risico’s van cash-for-crypto-winkels na het JPEX-schandaal aan te pakken.
• Het hoofd van de HK Customs zei dat het de internationale samenwerking opvoert om witwassers aan te pakken.
• Ze merkte op dat er “altijd ruimte is om het wetshandhavings- en toezichtregime te verbeteren.”
• Eigenaars van dergelijke winkels behoorden tot de 28 mensen die werden gearresteerd in het JPEX-crypto-uitwisselingsschandaal.

---

Volgens een nieuw rapport zal Hong Kong het harde optreden tegen witwassers die cryptocurrencies gebruiken, opvoeren. De autoriteiten zijn van plan de risico's van cash-for-crypto-winkels aan te pakken nadat het JPEX-cryptoschandaal de kwetsbaarheden van het regelgevingssysteem aan het licht bracht. De Speciale Administratieve Regio (SAR) van China probeert dergelijke activiteiten terug te dringen.

Volgens een SCMP rapportLouise Ho Pui-shan, commissaris van de douane- en accijnzenafdeling van Hong Kong, zei dat het agentschap de internationale samenwerking opvoert om hard te werken tegen witwassers die misbruik maken van de anonimiteit van cryptocurrency-transacties. Ze voegde er ook aan toe dat de SAR een toename heeft gezien van het aantal witwaszaken waarbij gebruik wordt gemaakt van crypto, vooral bij grootschalige plannen. 

Terwijl de geldwisselplatforms van toezichthouders onder strenger toezicht staan van de douane- en accijnzenafdeling van Hong Kong, moeten de over-the-counter (OTC) cryptocurrency-versies nog worden onderworpen aan enig licentie- of regelgevingskader. Interessant genoeg waren eigenaren van dergelijke winkels opgenomen in de lijst van 28 mensen die verantwoordelijk waren voor het JPEX-crypto-uitwisselingsschandaal. 

Sommige eigenaren van deze OTC’s maakten reclame voor het beleggingsaanbod van JPEX, dat door de Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) werd omschreven als ‘te mooi om waar te zijn’. Bovendien merkte Ho op dat, in het licht van het JPEX-schandaal, de autoriteiten en ‘relevante regelgevende instanties’ manieren zochten om dergelijke winkels te besturen.

“Er zijn twee aspecten aan het [reguleren] van deze OTC-wisselwinkels. Het ene aspect betreft het bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het andere is de bescherming van investeerders”, zei ze tijdens een televisieprogramma. 

Ze zei dat als het “regelgevingsregime in de toekomst moet worden verbeterd, beide aspecten in aanmerking moeten worden genomen”, terwijl ze opmerkte dat er “altijd ruimte is om het wetshandhavings- en toezichtregime te verbeteren.” Ondertussen bevestigde de douanecommissaris van Hong Kong ook niet of het haar afdeling was die belast was met het hardhandig optreden tegen de regelgeving. 

Zoals eerder gemeld door BitcoinWisdom heeft de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) onlangs een strenge waarschuwing afgegeven lokale investeerders die zich bezighouden met cryptocurrency-bedrijven, vooral degenen die zichzelf omschrijven als banken.

Laatste nieuws