DOJ przejmuje kwotę $9M USDT powiązaną z oszustwem
- Departament Sprawiedliwości współpracował z Tether, aby ułatwić przejęcie.
- Według doniesień rząd USA przechowuje kryptowaluty o wartości do $5 miliardów uzyskane w wyniku wielokrotnych konfiskat.
- Departament Sprawiedliwości niedawno osiągnął porozumienie z giełdą kryptowalut Binance.
To był pracowity tydzień dla Departamentu Sprawiedliwości USA. Najpierw agencja ogłosiła ugodę z największą giełdą kryptowalut, Binance, co oznaczałoby ustąpienie dyrektora generalnego Binance, Changpeng Zhao, ze stanowiska dyrektora generalnego.
Departament Sprawiedliwości kontynuował działania egzekucyjne, przejmując kwotę około 1TP6–9 mln USDT. Skonfiskowane monety stablecoin były rzekomo powiązane z organizacjami przestępczymi, które oszukiwały ofiary poprzez oszustwo romantyczne polegające na „rzezi świń”.
DOJ ujawnił że funkcjonariusze organów ścigania zastosowali specjalną taktykę zwaną „skakaniem po łańcuchach” w celu odkrycia aktywów. Jak wynika z komunikatu Departamentu Sprawiedliwości, agenci i analitycy tajnych służb USA wyśledzili depozyty ofiar, które zostały wyprane za pośrednictwem kilku kryptowalut.
Ubój świń to forma oszustwa romantycznego, w ramach której ofiary są namawiane do rozstania się ze swoim majątkiem. Oszuści często nawiązują relacje z ofiarami i namawiają je do zainwestowania swoich kryptowalut w biznes przedstawiany jako dochodowy.
Pełniąca obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Nicole Argentieri wyjaśniła, że „oszuści żerują na zwykłych inwestorach, tworząc strony internetowe informujące ofiary, że ich inwestycje przynoszą im zyski”.
Argentieri dodał:
Prawda jest taka, że ci międzynarodowi przestępcy po prostu kradną kryptowaluty i zostawiają ofiary z niczym. To przejęcie powinno również służyć jako przypomnienie cyberprzestępcom, że chociaż obecny krajobraz ekosystemu kryptowalut może wydawać się idealnym sposobem na pranie nieuczciwie zdobytych zysków, organy ścigania będą w dalszym ciągu rozwijać wiedzę specjalistyczną niezbędną do śledzenia pieniędzy i ich przechwytywania dla ofiar.
Władze USA przodują w wyścigu o przybory oszustw związanych z kryptowalutami. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy amerykańscy urzędnicy przejęli kryptowaluty wykorzystywane w oszustwach. W 2020 r. federalni przejęli około 70 000 bitcoinów, które według doniesień były połączone z Jedwabnym Szlakiem. Co ciekawe, rząd USA jest jednym z największych posiadaczy BTC, dzięki wielokrotnym konfiskatom. Według doniesień Stany Zjednoczone posiadają około $5 miliardów w kryptowalutach.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
