Binance enfrenta investigação na França
- A Binance, no ano passado, anunciou planos para fazer da França sua sede regional na Europa.
- A Binance só recebeu aprovação da AMF em 2022, mas opera na França desde 2020.
- Os reguladores franceses afirmam que a Binance falhou em aderir a medidas como os procedimentos Conheça seu cliente.
A divisão francesa da exchange cripto Binance supostamente está sob investigação preliminar na França por solicitação indevida de clientes e lavagem de dinheiro desde fevereiro.
O Ministério Público de Paris citou “atos de exercício ilegal da função de prestador de serviços sobre ativos digitais (PSAN) e atos de branqueamento de capitais agravados através da participação em operações de investimento, ocultação e conversão, sendo esta última realizada por autores de crimes ter gerado lucros” como motivos da investigação.
Fontes locais afirmaram que Binance não cumpriu as medidas de segurança ou os procedimentos do Know Your Customer que monitoram possíveis atividades de lavagem de dinheiro. A Binance afirmou em maio de 2022 que havia se registrado no regulador de mercado da França e anunciou planos para estabelecer sua sede regional na França. No entanto, alguns investidores franceses em criptografia acusaram a bolsa de oferecer seus serviços ao público antes de ser licenciada para fazê-lo.
Um porta-voz da Binance confirmou que as autoridades francesas visitaram a bolsa na semana passada. O porta-voz disse,
Tivemos uma visita in loco na semana passada pelas autoridades competentes. A Binance, como sempre, foi totalmente colaborativa e cumprimos nossas obrigações de acordo. Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com os reguladores e agências de aplicação da lei em todos os requisitos de conformidade em andamento para manter os altos padrões.
Vários reguladores acusaram a Binance de operar sem a aprovação necessária. Por exemplo, as empresas que pretendem operar em França são obrigadas a receber a aprovação da Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF). Curiosamente, os relatórios afirmam que a Binance só obteve esta aprovação em 2022, apesar de operar em França desde 2020.
Apesar das crescentes pressões sobre as suas operações, a Binance afirma que cumpre a lei e planeia cooperar com as autoridades competentes. Reagindo às notícias de hoje, um porta-voz da Binance disse em um comunicado por e-mail:
A Binance investe tempo e recursos consideráveis na cooperação com a aplicação da lei globalmente. Cumprimos todas as leis na França, assim como em todos os outros mercados em que operamos. Não comentaremos os detalhes da aplicação da lei ou investigações regulatórias, exceto para dizer que as informações sobre nossos usuários são mantidas em segurança e fornecidas apenas a funcionários do governo mediante o recebimento de justificativa apropriada documentada.
Os problemas da Binance na França podem ser uma surpresa para muitos. O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, só elogiou a França durante a Semana Blockchain de Paris de 2022. CZ descreveu a França como “provavelmente o centro financeiro da criptografia na Europa e na maior parte do mundo”.
A Binance também espera resolver rapidamente quaisquer complicações na França para evitar mais dramas com os reguladores. A bolsa, juntamente com a CZ, é atualmente objeto de uma ação judicial arquivado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que acusa a trading de malversar fundos e operar sem licença.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
