Banco Central Holandês multa Binance $3,3 milhões por oferta ilegal de serviços
- O banco ápice da Holanda disse que a Binance desconsiderou seu aviso de alerta para interromper as operações até que tenha uma licença operacional.
Uma declaração oficial creditada ao Banco Central Holandês (De Nederlandsche Bank, DNB) afirma que o troca de criptografia popular, Binance, pagaria $3,37 milhões (3,325 milhões de euros) em multas após não atender ao aviso de advertência. O DNB alegou que a Binance continuou a prestar seu serviço aos residentes holandeses, apesar de não ter a licença de operação necessária.
Binance na sopa quente
Também alegou ter enviado um aviso Binance em agosto passado sobre sua falta de registro e possíveis consequências. O banco apex explicou que a Binance e outros ativo virtual os provedores devem atender a requisitos de registro específicos para obter uma licença de operação sob a lei de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (MLTF).
O DNB acrescentou que a multa da Binance foi superior ao padrão de 2 milhões de euros por causa de sua grande base de usuários na Holanda e da gravidade do problema. Afirmou também que havia aplicado sua política geral de fixação de 'sanções financeiras' para determinar o valor da multa que exigia que a bolsa pagasse.
Além disso, a Binance vem desfrutando de uma vantagem competitiva, pois nunca pagou nenhuma taxa ao DNB. Apesar de estar sob escrutínio desde agosto passado, o DNB não impediu a Binance de oferecer seus serviços. Outra razão para a multa maior que o normal foi que o DNB levou mais de um ano antes de concluir sua investigação.
O DNB alegou ter investigado a suposta falta de registro da Binance entre maio de 2020 e dezembro de 2021. Portanto, o banco central considera as violações da Binance “muito graves”. No entanto, o DNB reduziu a multa em 5%. A redução de cinco por cento da multa foi devido à Binance apresentar um pedido de registro.
Além disso, a Binance não escondeu nenhuma informação sobre suas operações comerciais do DNB durante a investigação. Enquanto o DNB imposto a multa em 25 de abril, a exchange de criptomoedas apresentou uma objeção à multa dois meses depois, em 2 de junho de 2022.
A Necessidade de Registro
A Holanda introduziu uma obrigação de registro em maio de 2020. O motivo foi que há uma maior possibilidade de financiamento terrorista e lavagem de dinheiro associado a serviços de criptografia porque as transações de criptografia são principalmente anônimas.
A menos que as empresas de criptografia sejam registradas nas autoridades holandesas apropriadas, é impossível rastrear e possivelmente recuperar qualquer dinheiro associado à fraude. As autoridades holandesas acreditam que combater a lavagem de dinheiro é uma das formas mais eficazes de reduzir crimes graves.
Uma vez identificada a fonte de fundos de um criminoso, o criminoso deve permanecer em um esconderijo para evitar ser preso pelas autoridades anticrime. Além disso, essa é a única maneira que ele poderia gastar seu saque. Como a Binance não possui licença de registro no DNB, torna a exchange não compatível com os objetivos da lei MLTF. Nos últimos três meses, a Binance obteve aprovações regulatórias do regulador do mercado de capitais da França (a Autorité des Marchés Financiers, AMF) e uma licença de corretora de Abu Dhabi.
Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”
