Regulador indiano apreende ativos vinculados ao WazirX
- WazirX afirma que a Binance é responsável por lidar com pares de negociação de criptomoedas e processar pagamentos.
- Muitas empresas chinesas de criptomoedas estão se mudando para o mercado indiano de criptomoedas após uma invasão do governo chinês.
Os ativos digitais do WazirX, vinculados à Binance, foram congelados pela Diretoria de Execução da Índia, ou ED. A agência de combate ao crime financeiro disse a medida fazia parte de sua investigação de uma suposta violação das políticas cambiais. De acordo com o regulador financeiro, os ativos congelados do WazirX valiam 646,70 milhões de rúpias ($8,16 milhões).
WazirX é uma das maiores bolsas de moeda digital da Índia, e um porta-voz da empresa confirmou que a empresa vinha cooperando com o ED nos últimos dois dias e mantinha um sistema de comunicação transparente para suas consultas. WazirX está planejando sua próxima linha de ação, pois não concorda com as ações do ED.
O ED observou que estava investigando vários bancos paralelos e suas empresas de fintech por lavagem de dinheiro. Segundo o órgão, essas organizações violaram os regulamentos do banco central e se envolveram em práticas fraudulentas de empréstimos.
Uma parte da versão lida,
Ao fazer a investigação da trilha de fundos, a ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas fintech para comprar ativos criptográficos e depois lavá-los no exterior … carteiras.
O regulador afirmou que a investigação ainda estava em andamento. O ED acrescentou que WazirX e BinanceAs transações da empresa estavam sujeitas a supervisão regulatória fraca e baixos padrões de KYC. Também alegou que a exchange de criptomoedas não conseguiu acompanhar os dados necessários para confirmar a fonte dos fundos usados para cometer as alegações de fraude.
De acordo com o DE,
O WazirX não pode fornecer nenhuma conta para os ativos criptográficos ausentes. Não fez nenhum esforço para rastrear esses ativos criptográficos. Ao incentivar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse em uma série de tweets que a empresa não tinha participação no Zanmai Labs, a empresa que administra o WazirX e criada pelo fundador original. Zhao afirmou que a Binance simplesmente fornece serviços de carteira para o WazirX como uma solução tecnológica, acrescentando que o WazirX era responsável pelo gerenciamento de KYC e outras atividades relacionadas à exchange.
Nischal Shetty, diretor do WazirX, refutou muitas das alegações de Zhao, observando que a exchange de criptomoedas foi comprada pela Binance Zanmai Labs e, segundo ele, “é uma entidade indiana de minha propriedade e meus cofundadores”. Shetty alegou ainda que a Binance estava encarregada de lidar com pares de negociação de criptomoedas e processar saques.
Muitas empresas estão se voltando para o mercado na Índia como resultado da migração de várias empresas de criptografia da China após uma repressão legislativa. De acordo com o ED, certas instituições financeiras apoiadas por investidores chineses pegaram carona em empresas indianas que tinham licenças desatualizadas para organizações financeiras não bancárias fornecerem serviços de empréstimo a moradores locais.
Espera-se que os reguladores apertar medidas financeiras em torno de provedores de serviços de criptografia após os recentes casos de lavagem de dinheiro e empréstimos ilegais.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
