Индийский регулятор арестовал активы, связанные с WazirX
- WazirX утверждает, что Binance отвечает за обработку криптовалютных торговых пар и обработку платежей.
- Многие китайские криптофирмы переходят на индийский рынок криптовалют после рейда китайского правительства.
Цифровые активы WazirX, связанные с Binance, были заморожены Управлением правоприменения Индии или ED. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями сказал этот шаг был частью расследования предполагаемого нарушения валютной политики. По данным финансового регулятора, замороженные активы WazirX стоили 646,70 млн рупий ($8,16 млн).
WazirX — одна из крупнейших бирж цифровых валют в Индии, и представитель фирмы подтвердил, что компания сотрудничала с ED в течение последних нескольких дней и поддерживала прозрачную систему связи для их запросов. WazirX планирует свою следующую линию действий, так как не согласен с действиями ED.
ED отметил, что расследует несколько теневых банков и их финтех-компаний на предмет отмывания денег. По данным органа, эти организации нарушили правила центрального банка и занимались мошеннической практикой кредитования.
Часть выпуска гласила:
Проводя расследование по следам фондов, ED обнаружил, что крупные суммы средств были перенаправлены финтех-компаниями для покупки криптоактивов, а затем их отмывания за границей… максимальное количество средств было перенаправлено на биржу WazirX и криптоактивы, поэтому покупки были перенаправлены неизвестным иностранным кошельки.
Регулятор заявил, что расследование все еще продолжается. ED добавил, что WazirX и Бинанстранзакции подвергались слабому регулирующему надзору и низким стандартам KYC. Он также утверждал, что криптобиржа не смогла отследить необходимые данные для подтверждения источника средств, использованных для совершения обвинений в мошенничестве.
Согласно ЭД,
WazirX не может предоставить какую-либо информацию о пропавших криптоактивах. Он не предпринимал никаких усилий для отслеживания этих криптоактивов. Поощряя неясность и применяя слабые нормы AML, он активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступлений с использованием крипто-маршрута.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил в серии твитов, что у компании нет доли в Zanmai Labs, фирме, управляющей WazirX и созданной первоначальным основателем. Чжао заявил, что Binance просто предоставляет услуги кошелька для WazirX в качестве технического решения, добавив, что WazirX отвечает за управление KYC и другими действиями, связанными с обменом.
Нишал Шетти, директор WazirX, опроверг многие утверждения Чжао, отметив, что криптовалютная биржа была куплена Binance Zanmai Labs и, по его словам, «является индийской организацией, принадлежащей мне и моим соучредителям». Шетти также заявил, что Binance отвечает за обработку криптовалютных торговых пар и обработку снятия средств.
Сообщается, что многие компании обращаются к рынку в Индии в результате миграции нескольких криптофирм из Китая после репрессий со стороны законодательства. По данным ED, некоторые финансовые учреждения, поддерживаемые китайскими инвесторами, использовали индийские предприятия, у которых были устаревшие лицензии небанковских финансовых организаций, для предоставления кредитных услуг местным жителям.
Ожидается, что регуляторы ужесточить финансовые меры вокруг поставщиков криптоуслуг после недавних случаев отмывания денег и незаконных кредитов.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
