インドの規制当局がWazirXに関連する資産を押収

• WazirX は、Binance が暗号取引ペアの処理と支払いの処理を担当していると主張しています。
• 中国政府による強制捜査の後、多くの中国の仮想通貨企業がインドの仮想通貨市場に参入している。

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Binance にリンクされた WazirX のデジタル資産は、インドの執行局 (ED) によって凍結されました。金融犯罪対策機関 言った この動きは、外国為替政策の違反の疑いに関する調査の一環でした。金融規制当局によると、WazirX の凍結資産は 6 億 4,670 万ルピー ($8.16 百万) の価値がありました。

WazirX はインド最大のデジタル通貨取引所の 1 つであり、同社の広報担当者は、同社が過去数日間 ED と協力しており、彼らの問い合わせに対して透明な通信システムを維持していたことを確認しました。 WazirX は、ED の行動に同意しないため、次の行動を計画しています。

ED は、複数の影の銀行とそのフィンテック企業をマネーロンダリングについて調査していると述べました。機関によると、これらの組織は中央銀行の規制に違反し、不正な貸付行為に関与していました。

リリースの一部を読んで、

資金追跡調査を行っている間、ED は、フィンテック企業が暗号資産を購入し、海外でマネーロンダリングするために多額の資金が流用されたことを発見しました…最大額の資金が WazirX 取引所と暗号資産に流用されたため、購入は未知の外国に流用されました。財布。

規制当局は、調査はまだ進行中であると述べた。 ED は、WazirX と Binanceの取引は、規制当局による監視が弱く、KYC 基準が低いものでした。また、仮想通貨取引所は、詐欺の申し立てに使用された資金の出所を確認するために必要なデータを追跡できなかったと主張しました。

EDによると、

WazirX は、不足している暗号資産について説明することはできません。これらの暗号資産を追跡する努力はしていません。あいまいさを助長し、AML 基準を緩くすることで、仮想ルートを使用して犯罪収益をロンダリングする約 16 の告発されたフィンテック企業を積極的に支援してきました。

Binance の CEO である Changpeng Zhao 氏は一連のツイートで、WazirX を運営し、最初の創業者によって設立された Zanmai Labs に同社は株式を保有していないと述べた。 Zhao 氏は、Binance は技術ソリューションとして WazirX にウォレット サービスを提供しているだけであると主張し、WazirX は KYC やその他の取引所関連の活動の管理を担当していると付け加えました。

WazirX のディレクターである Nischal Shetty は、Zhao の主張の多くに反論し、仮想通貨取引所は Binance Zanmai Labs によって購入され、彼によれば、「私と私の共同創設者が所有するインドの事業体である」と指摘しました。 Shetty はさらに、Binance が暗号取引ペアの処理と引き出しの処理を担当していると主張しました。

法的な取り締まりを受けて中国から複数の仮想通貨企業が移転した結果、多くの企業がインド市場に目を向けていると伝えられています。 ED によると、中国の投資家が支援する特定の金融機関は、非銀行金融組織が地元の人々に融資サービスを提供するための期限切れのライセンスを持っているインドの企業に便乗しました。

規制当局は、 金融対策を強化する 最近のマネーロンダリングと違法な融資の事例に続いて、暗号サービスプロバイダーをめぐって。

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