Indyjski regulator przejmuje aktywa powiązane z WazirX

• WazirX twierdzi, że Binance jest odpowiedzialne za obsługę par kryptowalut i przetwarzanie płatności.
• Wiele chińskich firm kryptograficznych przenosi się na indyjski rynek kryptograficzny po nalocie chińskiego rządu.

---

Aktywa cyfrowe WazirX, powiązane z Binance, zostały zamrożone przez indyjski Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa (ED). Agencja do walki z przestępczością finansową powiedział ruch był częścią śledztwa w sprawie domniemanego naruszenia polityki walutowej. Według regulatora finansowego zamrożone aktywa WazirX były warte 646,70 mln rupii ($8,16 mln).

WazirX jest jedną z największych giełd cyfrowych walut w Indiach, a rzecznik firmy potwierdził, że firma współpracowała z ED w ciągu ostatnich kilku dni i utrzymywała przejrzysty system komunikacji na potrzeby zapytań. WazirX planuje kolejną linię działań, ponieważ nie zgadza się z działaniami ED.

ED zauważył, że bada wiele równoległych banków i ich fintechów pod kątem prania pieniędzy. Według organu organizacje te naruszyły przepisy banku centralnego i zaangażowały się w nieuczciwe praktyki kredytowe.

Część wydania brzmiała:

Podczas badania śladu funduszy ED stwierdził, że duże kwoty środków zostały przekierowane przez firmy fintech na zakup aktywów kryptograficznych, a następnie wypranie ich za granicą… maksymalna kwota środków została przekierowana na giełdę WazirX i aktywa kryptograficzne, więc zakupy zostały przekierowane do nieznanych zagranicznych portfele.

Regulator stwierdził, że sonda nadal trwa. ED dodał, że WazirX i Binancetransakcje podlegały słabemu nadzorowi regulacyjnemu i niskim standardom KYC. Twierdził również, że giełda kryptograficzna nie śledziła niezbędnych danych w celu potwierdzenia źródła środków wykorzystanych do popełnienia zarzutów oszustwa.

Zgodnie z ED,

WazirX nie jest w stanie podać żadnego konta za brakujące zasoby kryptograficzne. Nie podjęto żadnych wysiłków, aby prześledzić te aktywa kryptograficzne. Zachęcając do niejasności i luźnych norm AML, aktywnie pomogła około 16 oskarżonym firmom z branży fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego.

Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział w serii tweetów, że firma nie ma udziałów w Zanmai Labs, firmie prowadzącej WazirX i stworzonej przez pierwotnego założyciela. Zhao twierdził, że Binance po prostu świadczy usługi portfela dla WazirX jako rozwiązanie technologiczne, dodając, że WazirX był odpowiedzialny za zarządzanie KYC i innymi działaniami związanymi z giełdą.

Nischal Shetty, dyrektor WazirX, odrzucił wiele twierdzeń Zhao, zauważając, że giełda kryptowalut została zakupiona przez Binance Zanmai Labs i według niego „jest indyjską jednostką należącą do mnie i moich współzałożycieli”. Shetty dalej twierdziła, że Binance odpowiada za obsługę par kryptowalut i przetwarzanie wypłat.

Wiele firm podobno zwraca się na rynek w Indiach w wyniku migracji kilku firm kryptograficznych z Chin po represjach legislacyjnych. Według ED, pewne instytucje finansowe wspierane przez chińskich inwestorów podkupiły indyjskie firmy, które miały nieaktualne licencje dla niebankowych organizacji finansowych na świadczenie usług pożyczkowych dla mieszkańców.

Oczekuje się, że regulatorzy: zaostrzyć środki finansowe wokół dostawców usług kryptograficznych po ostatnich przypadkach prania pieniędzy i nielegalnych pożyczek.

Najnowsze wiadomości