Indiase toezichthouder neemt activa gekoppeld aan WazirX in beslag

• WazirX beweert dat Binance verantwoordelijk is voor het afhandelen van crypto-handelsparen en het verwerken van betalingen.
• Veel Chinese cryptobedrijven verhuizen naar de Indiase cryptomarkt na een inval door de Chinese overheid.

---

Digitale activa van WazirX, gekoppeld aan Binance, zijn bevroren door India's Directorate of Enforcement, of ED. Het agentschap voor de bestrijding van financiële criminaliteit gezegd de verhuizing maakte deel uit van het onderzoek naar een vermeende schending van het valutabeleid. Volgens de financiële toezichthouder waren de bevroren activa van WazirX 646,70 miljoen roepies ($8,16 miljoen) waard.

WazirX is een van India's grootste digitale valuta-uitwisselingen en een woordvoerder van het bedrijf bevestigde dat het bedrijf de afgelopen dagen had samengewerkt met de ED en een transparant communicatiesysteem had onderhouden voor hun vragen. WazirX plant zijn volgende actielijn omdat het het niet eens is met de acties van de SEH.

De ED merkte op dat het meerdere schaduwbanken en hun fintech-bedrijven onderzoekt op het witwassen van geld. Volgens het orgaan hebben deze organisaties de regels van de centrale bank overtreden en zich schuldig gemaakt aan frauduleuze leenpraktijken.

Een deel van de release lezen,

Tijdens het onderzoek naar het fondsspoor ontdekte ED dat grote hoeveelheden fondsen door de fintech-bedrijven werden omgeleid om crypto-activa te kopen en deze vervolgens in het buitenland wit te wassen … het maximale bedrag werd omgeleid naar de WazirX-uitwisseling en de crypto-activa, dus aankopen zijn omgeleid naar onbekende buitenlandse portemonnees.

De toezichthouder verklaarde dat het onderzoek nog gaande was. De ED voegde eraan toe dat WazirX en Binance's transacties waren onderhevig aan zwak regelgevend toezicht en lage KYC-normen. Het beweerde ook dat de crypto-uitwisseling niet de nodige gegevens bijhield om de bron te bevestigen van het geld dat werd gebruikt om de beschuldigingen van fraude te plegen.

Volgens de ED,

WazirX kan geen account geven voor de ontbrekende crypto-activa. Het heeft geen moeite gedaan om deze crypto-activa te traceren. Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen te hanteren, heeft het ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route.

Binance CEO Changpeng Zhao zei in een reeks tweets dat het bedrijf geen aandelen heeft in Zanmai Labs, het bedrijf dat WazirX runt en is opgericht door de oorspronkelijke oprichter. Zhao beweerde dat Binance gewoon portemonnee-services voor WazirX levert als een technische oplossing, en voegde eraan toe dat WazirX de leiding had over het beheer van KYC en andere uitwisselingsgerelateerde activiteiten.

Nischal Shetty, de directeur van WazirX, weerlegde veel van Zhao's beweringen en merkte op dat de crypto-uitwisseling werd gekocht door Binance Zanmai Labs en volgens hem "een Indiase entiteit is die eigendom is van mij en mijn mede-oprichters." Shetty beweerde verder dat Binance de leiding had over het afhandelen van crypto-handelsparen en het verwerken van opnames.

Veel bedrijven wenden zich naar verluidt tot de markt in India als gevolg van de migratie van verschillende cryptobedrijven uit China na een wetsmatig optreden. Volgens de ED hebben bepaalde financiële instellingen die worden ondersteund door Chinese investeerders meeliften op Indiase bedrijven die verouderde licenties hadden voor niet-bancaire financiële organisaties om leningen aan de lokale bevolking te verstrekken.

Van regelgevers wordt verwacht dat ze financiële maatregelen aanscherpen rond cryptoserviceproviders naar aanleiding van de recente gevallen van witwassen en onwettige leningen.

Laatste nieuws