Regulador indio incauta activos vinculados a WazirX

• WazirX afirma que Binance es responsable de manejar los pares de intercambio de criptomonedas y procesar los pagos.
• Muchas criptoempresas chinas se están mudando al criptomercado indio luego de una redada del gobierno chino.

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Los activos digitales de WazirX, vinculados a Binance, han sido congelados por la Dirección de Cumplimiento de la India, o ED. La agencia de lucha contra el crimen financiero dijo la medida fue parte de su investigación de una supuesta violación de las políticas cambiarias. Según el regulador financiero, los activos congelados de WazirX tenían un valor de 646,70 millones de rupias ($8,16 millones).

WazirX es uno de los intercambios de moneda digital más grandes de la India, y un portavoz de la empresa confirmó que la empresa había estado cooperando con el ED durante los últimos días y había mantenido un sistema de comunicación transparente para sus consultas. WazirX está planeando su próxima línea de acción ya que no está de acuerdo con las acciones del ED.

El ED señaló que estaba investigando varios bancos en la sombra y sus empresas fintech por lavado de dinero. Según el organismo, estas organizaciones violaron las regulaciones del banco central y se involucraron en prácticas crediticias fraudulentas.

Una parte del comunicado decía,

Mientras realizaba una investigación de rastreo de fondos, ED descubrió que las empresas fintech desviaron grandes cantidades de fondos para comprar activos criptográficos y luego lavarlos en el extranjero... la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y los activos criptográficos, por lo que las compras se desviaron a extranjeros desconocidos. billeteras

El regulador declaró que la investigación aún estaba en curso. El ED agregó que WazirX y BinanceLas transacciones de estaban sujetas a una supervisión regulatoria débil y bajos estándares KYC. También afirmó que el intercambio de cifrado no realizó un seguimiento de los datos necesarios para confirmar la fuente de los fondos utilizados para cometer las acusaciones de fraude.

Según el DE,

WazirX no puede dar ninguna cuenta de los criptoactivos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos. Al alentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en una serie de tuits que la empresa no tenía acciones en Zanmai Labs, la empresa que dirige WazirX y fue creada por el fundador original. Zhao afirmó que Binance simplemente brinda servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica, y agregó que WazirX estaba a cargo de administrar KYC y otras actividades relacionadas con el intercambio.

Nischal Shetty, el director de WazirX, refutó muchas de las afirmaciones de Zhao y señaló que el intercambio de criptomonedas fue comprado por Binance Zanmai Labs y, según él, "es una entidad de la India propiedad mía y de mis cofundadores". Shetty afirmó además que Binance estaba a cargo de manejar los pares de criptocomercio y procesar los retiros.

Según se informa, muchas empresas están recurriendo al mercado de la India como resultado de la migración de varias empresas de criptografía de China tras una represión legislativa. Según el ED, ciertas instituciones financieras respaldadas por inversionistas chinos se aprovecharon de empresas indias que tenían licencias obsoletas para organizaciones financieras no bancarias para brindar servicios de préstamo a los locales.

Se espera que los reguladores endurecer las medidas financieras en torno a los proveedores de servicios criptográficos tras los casos recientes de lavado de dinero y préstamos ilegales.

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