L'autorità di regolamentazione indiana sequestra asset collegati a WazirX

• WazirX afferma che Binance è responsabile della gestione delle coppie di criptovalute e dell'elaborazione dei pagamenti.
• Molte aziende crittografiche cinesi si stanno trasferendo nel mercato crittografico indiano a seguito di un'incursione del governo cinese.

---

Le risorse digitali di WazirX, collegate a Binance, sono state congelate dal Directorate of Enforcement dell'India, o ED. L'agenzia per la lotta alla criminalità finanziaria disse la mossa faceva parte delle sue indagini su una presunta violazione delle politiche valutarie. Secondo il regolatore finanziario, i beni congelati di WazirX valevano 646,70 milioni di rupie ($8,16 milioni).

WazirX è uno dei più grandi scambi di valuta digitale dell'India e un portavoce dell'azienda ha confermato che la società ha collaborato con l'ED negli ultimi due giorni e ha mantenuto un sistema di comunicazione trasparente per le loro richieste. WazirX sta pianificando la sua prossima linea d'azione poiché non è d'accordo con le azioni dell'ED.

L'ED ha notato che stava indagando su più banche ombra e le loro società fintech per riciclaggio di denaro. Secondo l'organismo, queste organizzazioni hanno violato i regolamenti della banca centrale e si sono impegnate in pratiche di prestito fraudolente.

Una parte del comunicato diceva

Durante l'indagine sulle tracce dei fondi, ED ha scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate dalle società fintech per acquistare asset crittografici e quindi riciclarli all'estero ... l'importo massimo di fondi è stato dirottato verso lo scambio WazirX e gli asset crittografici, quindi gli acquisti sono stati dirottati verso stranieri sconosciuti portafogli.

Il regolatore ha dichiarato che l'indagine era ancora in corso. L'ED ha aggiunto che WazirX e BinanceLe transazioni di 's sono state soggette a un controllo normativo debole e bassi standard KYC. Ha inoltre affermato che lo scambio di criptovalute non è riuscito a tenere traccia dei dati necessari per confermare la fonte dei fondi utilizzati per commettere le accuse di frode.

Secondo l'ED,

WazirX non è in grado di fornire alcun account per le risorse crittografiche mancanti. Non ha fatto alcuno sforzo per tracciare queste risorse crittografiche. Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute.

Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato in una serie di tweet che la società non aveva partecipazioni in Zanmai Labs, l'azienda che gestisce WazirX e creata dal fondatore originale. Zhao ha affermato che Binance fornisce semplicemente servizi di portafoglio per WazirX come soluzione tecnologica, aggiungendo che WazirX era incaricato di gestire KYC e altre attività legate allo scambio.

Nischal Shetty, il direttore di WazirX, ha confutato molte delle affermazioni di Zhao, osservando che lo scambio di criptovalute è stato acquistato da Binance Zanmai Labs e, secondo lui, "è un'entità indiana di mia proprietà e dei miei co-fondatori". Shetty ha inoltre affermato che Binance era responsabile della gestione delle coppie di trading di criptovalute e dell'elaborazione dei prelievi.

Secondo quanto riferito, molte aziende si stanno rivolgendo al mercato indiano a seguito della migrazione di diverse società di crittografia dalla Cina a seguito di una repressione legislativa. Secondo l'ED, alcune istituzioni finanziarie sostenute da investitori cinesi si sono avvalse di aziende indiane che avevano licenze obsolete per organizzazioni finanziarie non bancarie per fornire servizi di prestito alla gente del posto.

Ci si aspetta che lo facciano i regolatori inasprire le misure finanziarie intorno ai fornitori di servizi crittografici a seguito dei recenti casi di riciclaggio di denaro e prestiti illegali.

Ultime notizie