A Direcção de Execução (ED) da Índia investiga as exchanges de criptomoedas por alegadas acusações de lavagem
- O ED submeterá os funcionários dessas trocas à investigação novamente na próxima semana.
- O ED está monitorando de perto as conversas nas mídias sociais entre o CEO da Binance (CZ) e o CEO da WazirX (Nischal Shetty).
A diretoria de fiscalização investigará mais de dez exchanges de criptomoedas sobre seus papéis em ajudar empresas criminosas a lavar mais de RS 1.000 crore. Essas empresas estavam entre as que o ED está investigando sobre o caso de fraude do aplicativo de empréstimo instantâneo. De acordo com fontes internas, essas empresas têm uma ligação com a China.
Aqueles que falaram anonimamente com a mídia disseram que a investigação revelou muitos casos em que essas empresas acusadas compraram mais de RS 100 crore em criptomoedas de bolsas. Às vezes, eles também financiam carteiras cross-broader por meio dessas trocas. De acordo com as fontes, as bolsas não realizaram nenhuma diligência ou reportaram possíveis casos de fraude relacionados a essas transações às autoridades competentes.
Um executivo da indústria disse à mídia que o ED iria investigar os funcionários das bolsas afetadas novamente na próxima semana. Um funcionário com conhecimento interno sobre o assunto disse que a agência suspendeu as transações nas contas bancárias da WazirX. No entanto, observou que transações semelhantes ocorreram em outras bolsas. Portanto, o órgão fiscalizador financeiro adicionou essas exchanges à lista das que serão investigadas.
A agência também descobriu que essas trocas obtiveram detalhes questionáveis de KYC (conheça seu cliente). ED explicou que esses detalhes KYC pertenciam àqueles que viviam em áreas remotas ou cidades sem nenhuma conexão com as transações. Mesmo que as trocas afirmassem ter cumprido a conformidade regulatória coletando detalhes KYC, elas não levantaram nenhum relatório de transação suspeita (STRs).
Quando essas empresas descobriram que seu segredo estava aberto, começaram a usar criptomoedas para enviar fundos para o exterior. A falta de clareza e regulamentação sobre as operações no setor de criptografia possibilitou que essas empresas enviassem seus fundos para o exterior com facilidade. Assim, torna-se difícil para os investigadores das transações rastrearem o beneficiário final dos fundos ou os ativos digitais que usaram para essas transações.
ED recorre ao uso de mídias sociais
O ED está monitorando de perto as conversas nas mídias sociais entre Binance CEO (CZ) e WazirX CEO (Nischal Shetty). A agência vai foco sobre transferência de propriedade e estrutura entre essas pessoas. Além disso, pretende descobrir se a exchange não estava de acordo com as regras apropriadas. Investigações recentes do ED mostram que a estrutura de propriedade da bolsa não é clara o suficiente.
ED solicitou que CZ e Shetty explicassem quem é o responsável por manter as transações nas 15 milhões de contas da bolsa. Postagens recentes nas redes sociais dos dois CEOs mostram que eles têm passado a responsabilidade para cada um para evitar assumir a culpa pelo que aconteceu. Em um comunicado de imprensa no início da semana, ED afirma que Binance e WazirX têm um acordo intencional para não revelar a estrutura de propriedade genuína da bolsa indiana.
A agência explicou que o WazirX usa o @awsmumbai (um software baseado em nuvem) enquanto todos os seus funcionários trabalham remotamente. No entanto, a Binance controla todas as transações cripto-criptográficas no WazirX. O ED também disse que o WazirX ajudou cerca de 16 empresas de fintech que a agência está investigando por alegações de lavagem de dinheiro para enviar seus ganhos ilegais para o exterior usando criptomoedas.
Embora o WazirX tenha desmascarado as alegações, um porta-voz da Binance disse que Zanmai é totalmente responsável pelas atividades do WazirX e pelos fundos dos usuários. O porta-voz acrescentou que a Binance não está envolvida nas operações da WazirX.
Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”
